证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-04
上海柘中集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024 年4月15日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2024年4月25日下午15:00在 公司206会议室举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事6名，实到董事6名，本次会 议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
序
议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
号
《关于2023年度董事会 审议《2023年董事会工作报告》，具体内容详见公司刊 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
1. 工作报告的议案》 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度 0票弃权,0票回避 股东大会审议
报告》第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理相关段落。
《关于2023年度总经理 审议总经理提交的《2023年总经理工作报告》 6票赞成,0票反对,
2. 工作报告的议案》 0 票弃权,0 票回避
审议公司编制的《2023年财务决算报告》,具体内容详见
《关于2023年度财务决 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
3. 算报告的议案》 （http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告》第二节主 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
要会计数据和财务指标、第三节管理层讨论与分析相关段
落。
《关于〈2023年年度报 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
4. 告〉及摘要的议案》 审议公司编制的《2023年年度报告》及摘要 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减
《关于2023年度利润分 公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
5. 配预案的议案》 发现金红利2元（含税），2023年度不送红股，也不以资本 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
公积金转增股本。具体内容详见公司披露的《关于2023年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2024-08）。
《关于2023年度内部控 审议公司提交的《2023年度内部控制自我评价报告》具
体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 6票赞成,0票反对,
6. 制自我评价报告的议
案》 （http://www.cninfo.com.cn）《2023年度内部控制自我评价 0票弃权,0票回避
报告》
《2024年度董事、监事 2024年度董事和监事实行津贴制：公司独立董事享有董 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
7. 及高管薪酬方案》 事津贴，具体的津贴标准为税前6万元/年；公司董事、监事 0票弃权,0票回避 股东大会审议
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享有岗位津贴，具体的津贴标准不超过税前12万元/年（未包
含岗位薪酬），在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪
酬由固定薪酬及绩效薪酬组成，依据各年度经营考核指标及
绩效考核指标的实际完成状况确定。公司董事、监事及高级
管理人员2023年度发放的具体津贴报酬情况，详见公司披露
的《2023年度报告》相关章节。
《关于〈2024年第一季 审议公司编制的《2024年第一季度报告》，具体内容详 6票赞成,0票反对,
8. 度报告〉的议案》 见公司披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-07）。 0 票弃权,0 票回避
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有
关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理
《关于调整董事会专门 人员的董事，公司董事长、总经理蒋陆峰先生不再担任审计 6票赞成,0票反对,
9. 委员会委员的议案》 委员会委员，公司董事会选举董事马家洁先生担任第五届董 0 票弃权,0 票回避
事会审计委员会委员。具体内容详见公司披露的《关于调整
董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-09）。
公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务开
《关于对全资子公司及 展需要，拟向银行申请合计不超过43,000万元综合授信额度，
公司为该等授信提供连带责任担保，上述授信额度公司全资 6票赞成,0票反对,
10. 下属公司提供担保的议
子公司及下属公司均可使用，授信期限为董事会审议通过之 0 票弃权,0 票回避
案》
日起一年。具体内容详见公司披露的《关于对全资子公司及
下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-10）。
公司控股股东上海康峰投资管理有限公司为支持公司
业务发展、提高公司融资效率，拟将向公司提供财务资助展
《关于借款展期暨关联 期一年，借款额度为人民币3亿元，借款年化利率2.5%，根 5票赞成,0票反对,
11. 据实际借款天数计算利息。上述借款额度在有效期内可循环
交易的议案》 0票弃权,1票回避
使用，无需公司及下属公司提供抵押或担保。具体内容详见
公司披露的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-11）。
经总经理提名，同意聘任杨翼飞女士担任公司证券事务
《关于聘任证券事务代 代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通 6票赞成,0票反对,
12. 表的议案》 过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露 0票弃权,0票回避
的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-12）。
为贯彻《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发
展的若干意见》精神，完善公司利润分配机制，保护投资者
《关于修订公司章程的 特别是中小投资者合法权益，公司根据《上市公司章程指引 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
13. 议案》 （2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司 0票弃权,0票回避 股东大会审议
现金分红（2023修订）》等相关规定，结合公司实际情况，
对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司披露
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的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-13）。
为完善健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分
红决策和监督机制，积极回报投资者，充分保障股东的合法
《未来三年（2024年— 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
14. 2026年）股东回报规划》 权益，公司制定了《未来三年（2024年—2026年）股东分红 0票弃权,0票回避 股东大会审议
回 报 规 划 》 ， 具 体 内 容 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提议于2024年5月17日召开2023年年度股东
《关于召开2023年年度 大会，对本次会议尚需提交股东大会的事项进行审议。具体 6票赞成,0票反对,
15. 股东大会的议案》 内容详见公司披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》 0票弃权,0票回避
（公告编号：2024-15）。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
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