上海柘中集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次(临
时)会议决定于 2021 年 10 月 14 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司2021年第二次临时股东大会。
(二)召集人:公司董事会。
(三)会议时间:
1、现场会议时间:2021年10月14日(星期四)下午14:00点。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 10 月 14 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 14 日 9:15~15:00 的任意
时间。
(四)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
(六)股权登记日:2021 年 10 月 8 日(星期五)
(七)出席对象:
1、截止2021年10月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲
自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后,代
理人不必是本公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:上海市奉贤区苍工路 368 号
二、 会议审议事项
序号 议案名称
1 《关于向中晶(嘉兴)半导体有限公司增资暨关联交易的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。因此,本次会议审议的议案,将对中小投资者的表决单独计票并披露,关联股东需回避表决。
上述议案已经公司第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过,议案审议的程序合法、资料完备,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向中晶(嘉兴)半导体有限公司增资暨关联交易的议案》 √
四、 会议登记方法
(一) 登记时间:2021年10月12日(星期二)上午9:00~11:00;下午
14:00~16:00。
(二) 登记地点:上海市奉贤区苍工路368号。
(三) 登记方法:
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,则须提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4、股东可采用现场、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。
5、本次股东大会不接受会议当天现场登记。
6、会务联系方式:
联系地址:上海市奉贤区苍工路368号 邮政编码:201424
联 系 人:田怡、李立传
联系电话:021-57403737 联系传真:021-67101395
7、本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1)
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次(临时)会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码:362346
2.投票简称:“柘中投票”
3.填写表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年10月14日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月14日9:15~15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:授权委托书
上海柘中集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席上海柘中集团
股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。受托人有权依照
本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投
票。
委托人姓名(盖章/签名):
委托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
被委托人姓名(盖章/签名):
被委托人身份证号码:
委托日期: 签署日期:
(说明:对于非累计投票议案,请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选
的表决票无效,按弃权处理。)
本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向中晶(嘉兴)半导体有限公司增资暨关 √
联交易的议案》