证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2021-054
广东潮宏基实业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 15日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 11 月 15 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日 9：15-15：
00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 11月 10 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室
二、会议审议事项本次股东大会审议事项如下：
（一）本次会议审议事项已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）本次会议审议和表决的议案如下：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1、选举公司第六届董事会非独立董事：
1.1.1、选举廖木枝先生为公司第六届董事会董事；
1.1.2、选举廖创宾先生为公司第六届董事会董事；
1.1.3、选举钟木添先生为公司第六届董事会董事；
1.1.4、选举林军平先生为公司第六届董事会董事；
1.1.5、选举徐俊雄先生为公司第六届董事会董事；
1.1.6、选举蔡中华先生为公司第六届董事会董事。
1.2、选举公司第六届董事会独立董事：
1.2.1、选举廖朝理先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.2、选举林天海先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.3、选举解浩然先生为公司第六届董事会独立董事；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
2.1、选举龙慧妹女士为公司第六届监事会股东代表监事；
2.2、选举张飞先生为公司第六届监事会股东代表监事。
上述议案均采取累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及股东代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次会议审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露。本
次议案的具体内容详见 2021 年 10 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可投票
累积投票提案
关于董事会换届选举的议案
1.00 选举公司第六届董事会非独立董事 应选人数 6 人
1.01 选举廖木枝先生为公司第六届董事会董事 √
1.02 选举廖创宾先生为公司第六届董事会董事 √
1.03 选举钟木添先生为公司第六届董事会董事 √
1.04 选举林军平先生为公司第六届董事会董事 √
1.05 选举徐俊雄先生为公司第六届董事会董事 √
1.06 选举蔡中华先生为公司第六届董事会董事 √
2.00 选举公司第六届董事会独立董事 应选人数 3 人
2.01 选举廖朝理先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举林天海先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举解浩然先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数 2 人
3.01 选举龙慧妹女士为公司第六届监事会股东代表监事 √
3.02 选举张飞先生为公司第六届监事会股东代表监事 √
四、现场股东大会会议登记事项
1、登记时间：2021 年 11 月 12日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30。
2、登记地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼证券事务部。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（4）股东可以信函或传真方式登记（须在 2021 年 11 月 12 日下午 15:30点
前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场
会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式：
联 系 人：林育昊、江佳娜
联系电话：（0754）88781767
联系传真：（0754）88781755
联系邮箱：stock@chjchina.com
联系地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼证券事务部
邮政编码：515041
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
2、公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此通知
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2021 年 10月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362345
2、投票简称：潮宏投票
3、填报表决意见或选举票数：
本次股东大会的提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A投 X1票 X1 票
对候选人 B投 X2票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（应选人数为 6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位股东代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交
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