证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2022-013
巨力索具股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通
知于 2022 年 3 月 18 日以书面通知形式发出，会议于 2022 年 3 月 28 日（星期一）
上午 9:00 在公司 105 会议室以现场和通讯表决的方式召开；本次会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》；
公司 2021 年度董事会工作报告内容详见 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《巨力索具股份有限公司 2021 年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”章节。公司原任独立董事董国云先生和现任刘德雷先生、梁建敏先生、崔志娟女士分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上作述职报告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见，
内容详见 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关
公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2021 年度财务决算报告》；
内容详见 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2022 年度财务预算报告》；
内容详见 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
特别提示：公司 2022 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决
于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2021 年度报告全文及摘要》；
公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2021 年度报告全文内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确认意见。公司监事会亦就 2021 年度报告全文及摘要发表了明确同意的审核意见。公司2021年度报告全文及摘要和监事会意见内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的归属于
母公司所有者的净利润为 23,958,901.98 元。根据《公司章程》规定，按母公司实
现净利润 11,700,766.47 元的 10%提取盈余公积 1,170,076.65 元后，加上年初未分
配利润 702,892,573.52 元，减已分配上年利润 4,799,997.01 元，报告期末可供股东分配利润为 720,881,401.84 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相
关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以截至 2021 年 12 月 31
日总股本 96,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），
共计 3,840,000.00 元；公司未分配利润 717,041,401.84 元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。
就该利润分配预案，公司已事前征得了独立董事认可和发表了明确同意的独立意见；监事会亦就该利润分配预案出具了明确同意的审核意见，内容详见 2022年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。该议案已事前征得公司独立董事同意和发表了明确同意的独立意见；公司监事会亦对此出具了审核意见；内容详
见 2022 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通
知》；
内容详见 2022 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备和
信用减值准备的议案》；
内容详见 2022 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；
该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见 2022 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请综合授信业务的议案》。
因业务开展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请合授信业务,授信额度人民币贰亿伍仟万元 （包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证、银行承兑汇票贴现等业务），借款资金将用于补充公司流动资金和购买原材料等。 具体期限及金额以公司每次与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订的合同或协议为准。
公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请外币保函业务办理展期。具体期限及金额以公司每次与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订的合同或协议为准。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
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