002341 深市 新纶新材

股票代码：002341        股票简称：新纶科技        公告编号：2021-034
              深圳市新纶科技股份有限公司

          第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议通知已于 2021 年 4 月 2 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2021 年
4 月 7 日上午 10:00 在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13 楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长廖垚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：

    一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司非独
立董事的议案》。

  经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举雷文龙先生、李靖彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2021-035），公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  该议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2021
年第四次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2021 年 4 月 23
日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

特此公告。

                                        深圳市新纶科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                二〇二一年四月八日