股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2020-106
深圳市新纶科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议通知已于 2020 年 12 月 22 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2020
年 12 月 28 日上午 10:00 在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13 楼会议室以通讯
表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由公司董事长侯毅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》，关联董事市东一元先生回避表决。
根据公司实际情况及未来发展需要，经公司总裁侯毅先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任市东一元先生为公司副总裁（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
公司独立董事出具了独立意见，并已同日披露于巨潮资讯网。具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-107 号）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月二十九日
附件：简历
市东一元先生：1967 年出生，日本国籍，本科学历，现任公司非独立董事。2001
年 8 月进入日本东山薄膜株式会社，历任营业本部长、常务董事、副社长等职；2018
年 6 月至今任 TEAM ONE 株式会社社长；2017 年 10 月至今曾先后担任新纶科技全资
子公司新恒东薄膜材料（常州）有限公司总经理、执行董事。
截至目前，市东一元先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，市东一元先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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