股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2020-094
深圳市新纶科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会
第十八次会议通知已于 2020 年 12 月 7 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会
议于 2020 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司总部办公楼(深圳市创意大厦)13 楼会
议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议由公司董事长侯毅先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,会议经表决形成如下决议:
一、会议以赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于出售全资子公
司股权暨关联交易的议案》
董事会同意公司将持有的上海瀚广实业有限公司51%股权以人民币7,583.13万元的价格转让给上海罡瑞信息科技有限公司。转让完成后,公司尚持有上海瀚广实业有限公司 49%的股权。上海罡瑞信息科技有限公司的实际控制人为公司副总裁侯海峰先生,本次交易构成关联交易。
公司独立董事分别出具了事前认可意见和独立意见,并已同日披露于巨潮资讯网。本次交易的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-096 号)。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》
根据公司实际情况及未来发展需要,经公司总裁侯毅先生提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李洪亮先生为公司副总裁(简历见附件),任期自公司董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
公司独立董事出具了独立意见,并已同日披露于巨潮资讯网。具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-097 号)。
三、会议以赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于召开公司 2020
年第五次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会同意于 2020 年 12 月 28
日召开公司 2020 年第五次临时股东大会,详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-098)。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月十二日
附件:简历
李洪亮先生:男,中国国籍,无境外居留权,1972 年出生,本科学历。现任人
力资源中心总经理、行政管理中心总经理。2013 年 11 月入职公司,曾任新纶学院院长、总裁办主任、光明产业基地总经理、人力行政总监、监事会主席。
截至目前,李洪亮先生通过公司第一期员工持股计划、第三期员工持股计划间接持有公司 189,816 股股份。与公司控股股东(实际控制人)以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询,李洪亮先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。