股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2020-088
深圳市新纶科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第十八次会议通知已于 2020 年 11 月 9 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会
议于 2020 年 11 月 13 日上午 10:00 在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13 楼会
议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由公司董事长侯毅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于补选第五届董
事会提名委员会委员的议案》
鉴于公司前董事、联席总裁吴智华先生辞职，不再担任公司第五届董事会提名委员会委员职务，为规范公司运作，根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，董事会同意补选廖垚先生（简历附后）为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。
本次补选完成后，公司第五届董事会提名委员会的成员如下：
主任委员：程国强（独立董事）
委员：牛秋芳（独立董事）、廖垚
二、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于预计公司 2021
年度拟向银行及金融机构等申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司及子公司 2021 年度拟向银行及金融机构等申请不超过人民币
40 亿元的综合授信额度，授信额度有效期限为自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日，授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司副董事长或总裁代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
三、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2020
年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2020 年 11 月 30
日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-091）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月十四日
附件：简历
廖垚先生：1984 年出生，中国国籍，现任公司副董事长，任深圳市上元资本管
理有限公司董事长，深圳市卓翼科技股份有限公司非独立董事。廖垚先生曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公司。
截止目前，廖垚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，廖垚先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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