股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2012-05
深圳市新纶科技股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
公司于 2012 年 1 月 16 日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开
2012 年第二次临时股东大会的通知》，该会议通知已于 2012 年 1 月 17 日在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012 年 2 月 1 日（星期三）上午 9：30
3、会议主持人：董事长侯毅先生
4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公
司章程等有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 6 名，代表有表决权的股份数为
91,363,285 股，占公司股份总数的 62.41%，公司部分董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
四、会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次
会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
审议通过了《关于用自有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司 80%股权
的议案》；
表决结果为：同意 91,363,285 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股，弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
北京市国枫(深圳)律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次临时股东大会召集人及出席会议
人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一二年二月二日
备查文件：
1、深圳市新纶科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
