股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2012-02
深圳市新纶科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知已于2012
年1月10日以直接送达方式发出。会议于2012年1月16日上午9：30在公司会议室
以现场记名投票方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长侯毅先生
主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经
表决通过如下决议：
1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于用自有资金
收购深圳市金麒麟环境科技有限公司 80%股权的议案》。
《关于用自有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司 80%股权的公告》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2012
年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2012 年 2 月 1 日上午 9：30 召开 2012 年第二次临时股东大会，审
议上述议案。《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二○一二年一月十七日
