股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2011-42
深圳市新纶科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知已于2011年7
月26日以直接送达方式发出。会议于2011年8月1日上午9：30在公司会议室以现
场记名投票方式召开，应到董事9人，实到董事8人，董事庄裕红先生因公出差未
能出席会议，由董事张强先生代为出席并行使表决权。会议由董事长侯毅先生主
持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表
决通过如下决议：
一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对香港洁易
实业有限公司增资的议案》；
《关于对香港洁易实业有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于投资设立天
津新纶科技有限公司的议案》；
为环渤海地区客户提供更贴近、及时的服务，进一步扩大公司业务规模和优
化公司产业布局，同意投资设立天津新纶科技有限公司（暂定名，以工商登记的
名称为准），提请股东大会批准并授权公司经营层具体办理新设公司的工商注册
登记等事宜，同时，授权公司董事长侯毅先生签署相关法律文件。
《关于对外投资设立天津新纶科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于天津子公司
拟购买土地资产的议案》；
《关于天津子公司拟购买土地资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整募投项
目内部投资结构及投资进度的议案》；
公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募投项目内部投资结构及投资
进度，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利影响。
《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了意见，同意上述事项。
本项议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2011
年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2011 年 8 月 17 日上午 9：30 召开 2011 年第四次临时股东大会，
审议上述相关议案。《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一一年八月二日
