证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-020
格林美股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议召开时间：2025年1月24日上午10:00
网络投票时间：2025年1月24日-2025年1月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：董事长许开华先生
（4）现场会议召开地点：格林美股份有限公司会议室（深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层）
（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件刊登在2025年1月4日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东2,459人，代表股份567,392,453股，占公司有表决权股份总数的11.0791%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份467,508,904股，占公司有表决权股份总数的 9.1288%；通过网络投票的股东 2,448 人，代表股份99,883,549股，占公司有表决权股份总数的1.9504%。通过现场和网络投票的中小股东2,449人，代表股份99,884,549股，占公司有表决权股份总数的1.9504%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东2,448人，代表股份99,883,549股，占公司有表决权股份总数的1.9504%。出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为5,126,291,557股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,014,800股，占公司总股本的0.10%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
3、公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于转让控股孙公司部分股权后被动形成财务资助的议案》。
表决结果：同意 549,433,717 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.8349％；反对16,007,636股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.8213％；弃权 1,951,100 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席会议所有股东所
其中，中小股东的表决情况为：同意 81,925,813 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 82.0205％；反对 16,007,636 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 16.0261％；弃权 1,951,100 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.9534％。
2、审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。
表决结果：同意 550,350,683 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.9965％；反对15,298,170股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.6962％；弃权 1,743,600 股（其中，因未投票默认弃权 44,700 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3073％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 82,842,779 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 82.9385％；反对 15,298,170 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 15.3159％；弃权 1,743,600 股（其中，因未投票默认弃权 44,700 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.7456％。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 551,354,293 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1734％；反对14,168,060股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.4970％；弃权 1,870,100 股（其中，因未投票默认弃权 59,200 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3296％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 83,846,389 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 83.9433％；反对 14,168,060 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 14.1844％；弃权 1,870,100 股（其中，因未投票默认弃权 59,200 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.8723％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于合并报表范围变化被动形成对外担保的议案》。
表决结果：同意 539,467,944 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.0784％；反对25,928,409股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的4.5697％；
弃权 1,996,100 股（其中，因未投票默认弃权 59,400 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3518％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 71,960,040 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 72.0432％；反对 25,928,409 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 25.9584％；弃权 1,996,100 股（其中，因未投票默认弃权 59,400 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.9984％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于补选潘骅先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
本次股东大会选举潘骅先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。表决情况如下：
表决结果：同意 536,074,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的94.4803％；反对29,100,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的5.1289％；弃权 2,217,429 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3908％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 68,566,343 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 68.6456％；反对 29,100,777 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 29.1344％；弃权 2,217,429 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 2.2200％。
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所戴毅律师与邓洁律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的格林美股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
格林美股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日
