证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2022-009
格林美股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升格林美股份有限公司（以下简称“公司”）规范治理水平，维
护公司和股东的合法权益，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的董事会成
员人数等部分条款进行修订，同步对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工
商登记机关办理相关工商变更手续。
按照原《公司章程》第一百零六条和第一百五十五条的规定，目前公司董事
会成员人数为 8 人，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人，监事会成员人数为 3
人。公司拟将董事会成员人数由 8 人变更至 6 人，其中非独立董事 4 人、独立董
事 2 人，将监事会成员人数由 3 人变更至 5 人。
《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
议事规则》具体修订情况如下：
一、《公司章程》修订条款：
修订前 修订后
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列 公司收购本公司股份,可以通过公开
方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律、行政法规和
（一）证券交易所集中竞价交易方 中国证监会认可的其他方式进行。
式； 公司依照本章程第二十三条中第
（二）要约方式； （三）项、第（五）项、第（六）项规定
（三）中国证监会认可的其他方式。 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
公司依照本章程第二十三条中第 的集中交易方式进行。
（三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 发起人持有的本公司股份，自公司成
立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 立之日起 1 年内不得转让。公司公开发
行股份前已发行的股份，自公司股票在证 行股份前已发行的股份，自公司股票在证
券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转
让。 让。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、监事、高级管理人员应当
向公司申报所持有的本公司的股份及其 向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不 变动情况，在任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总数的 得超过其所持有本公司股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市交 25%；所持本公司股份自公司股票上市交
易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离
职后半年内，不得转让其所持有的本公司 职后半年内，不得转让其所持有的本公司
股份；离任六个月后的十二月内，通过 股份。
证券交易所挂牌交易出售本公司股票数
量占其所持有本公司股票总数的比例不
得超过 50% 。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行 股东大会是公司的权力机构,依法行
使下列职权: 使下列职权:
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
（十六）审议法律、行政法规、部门 股计划；
规章或本章程规定应当由股东大会决定 （十六）审议法律、行政法规、部门
的其他事项。 规章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过： 会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额 达到或超过最近一期经 审 对外担保总额达到或超过最近一期经审
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
…… ……
（五）连续十二个月内担保金额超过 （五）最近十二个月内担保金额累计
公司最近一期经审计总资产的 30％； 计算超过公司最近一期经审计总资产的
（六）连续十二个月内担保金额超 30％；
过公司最近一期经审计净资产的 50%且 （六）对股东、实际控制人及其关联
绝对金额超过五千万元； 方提供的担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联 （七）深圳证券交易所或者本章程规
方提供的担保； 定的其他担保情形。
（八）深圳证券交易所或者本章程规 公司控股股东及其他关联方不得强
定的其他担保情形。 制公司为他人提供担保。
公司控股股东及其他关联方不得强 股东大会审议前款第（五）项担保事
制公司为他人提供担保。 项时，应当经出席会议的股东所持表决权
股东大会审议前款第（五）项担保事 的三分之二以上通过。公司为关联人提供
项时，应当经出席会议的股东所持表决权 担保的，不论数额大小，均应当在董事会
的三分之二以上通过。公司为关联人提供 审议通过后提交股东大会审议。
担保的，不论数额大小，均应当在董事会
审议通过后提交股东大会审议。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大 监事会或股东决定自行召集股东大
会的，须书面通知董事会，同时向公司所 会的，须书面通知董事会，同时向证券交
在地中国证监会派出机构和证券交易所 易所备案。
备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议公告前，召集股东持 股比例不得低于 10%。
股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大
监事会或召集股东应在发出股东大 会通知及股东大会决议公告时，向证券交
会通知及股东大会决议公告时，向公司所 易所提交有关证明材料。
在地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的会议通知包括以下内容： 股东大会的会议通知包括以下内容：
（一）会议的日期、地点和会议召开 （一）会议的日期、地点和会议召开
方式及期限； 方式及期限；
…… ……
（六） 如股东大会为股东提供网络 （六）网络或其他投票方式的表决时
或其他投票方式的，还应在通知中明确表 间及表决程序。
决时间、表决程序和股东身份确认方式。 ……
…… 股东大会通知中应当列明会议时间、
股东大会通知中应当列明会议时间、 地点，并确定股权登记日。股权登记日与
地点，并确定股权登记日。股权登记日与 会议日期之间的间隔应当
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