002339 深市 积成电子

证券代码：002339        证券简称：积成电子        公告编号：2021-008
                积成电子股份有限公司

          第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于
2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面和电
子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

  一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2020 年度
总经理工作报告》。

  二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2020 年度
董事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年年度报告》“第四节 经营
情况讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
  公司独立董事唐西胜、陈关亭、翟继光向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2020 年度
财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  2020 年公司实现营业收入 208,497 万元，比 2019 年增长 13.23%；归属于上
市公司股东的净利润 5,875 万元，比 2019 年增长 13.59%。

  四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2021 年度
财务预算报告》。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


  公司 2021 年计划实现营业收入 221,186 万元，计划实现归属于母公司所有
者的净利润 7,558 万元。特别提示：公司 2021 年度财务预算指标不代表公司对2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

  五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2020 年度
利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA120240号《审计报告》，母公司 2020 年度实现净利润 64,429,060.98 元，加上年初未分配利润 498,517,557.51 元，扣除提取的法定盈余公积金 6,442,906.10 元，扣除
2020 年度对股东的分配 15,122,768.22 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司未分
配利润为 541,380,944.17 元，母公司资本公积余额为 480,755,617.47 元。

  基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力、优化公司股本结构，同时兼顾广大中小投资者的利益，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟定 2020年度利润分配预案如下：

  以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 511,804,800 股扣减公司回购账户
内不参与利润分配的回购股份 7,712,526 股，即 504,092,274 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），共计派发 15,122,768.22 元人民币，不送
红股，不进行资本公积金转增股本。

  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在 2020年度累计以集中竞价交易方式回购公司股份 691,005 股，支付的总金额为4,018,449.85 元（不含手续费）。因此，公司 2020 年度以回购股份方式现金分红的金额为 4,018,449.85 元。

  公司董事会认为，现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相符合，与公司未来发展相匹配；公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异；上述 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》中关于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司董
事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    2021 年公司董事、监事薪酬标准与 2020 年度的薪酬标准持平。实际发放金
额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  七、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司高
级管理人员薪酬的议案》。

    2021 年公司高级管理人员薪酬标准与 2020 年度的薪酬标准持平。实际发放
金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  八、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2020 年度
内部控制评价报告》。

    《 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。

    公司监事会、独立董事分别对内部控制评价报告发表了意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  九、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，会计师事务所和保荐机
构 分 别 出 具 了 鉴 证 报 告 和 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。

  十、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘请
2021年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。
  《关于聘请 2021 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
  公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  十一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2020 年
度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  《2020 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2020 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

  十二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于向银
行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十四家银行申请综合授信业务，总额度不超过 300,000 万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等，担保方式为信用担保，同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

  十三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于使用
部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


  《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
  公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  十四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订
<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续。

  《<公司章程>修订前后对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  十五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订
<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  《<董事会议事规则>修订前后对照表》详见附件二，修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  十六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订
<对外投资管理制度>的议案>》。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
  公司结合实际情况对《对外投资管理制度》进行了全面修订，修订后的《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  十七、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订
<关联交易管理办法>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  《<关联交易管理办法>修订前后对照表》详见附件三，修订后的《关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  十八、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于制订
<资产减值准备计提管理办法>的议案》。


  为进一步规范公司资产减值准备计提管理，公司制订了《资产减值准备计提管理