中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议召开情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 14:00-15:00
(2)网络投票时间：2022 年 5 月 18 日- 2022 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月
18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 5月 18日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号公
司三楼会议室
5、会议通知：公司于 2022 年 4 月 27 日于证券时报、巨潮资讯网刊登了《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权股份
502,400,400 股，占本次会议股权登记日公司股份总数的 76.9840%。其中：
1、 现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份数
502,392,000 股，占公司股份总数的 76.9827%。
2、 网络投票情况
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 8,400 股，占上市公司总股份的
0.0013％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表有表
决权的股份数 8,400 股，占公司总股份的 0.0013%。
会议由公司董事长宫长义先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师对大会进行了见证。
四、 提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 502,393,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对 7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 502,393,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对 7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 502,393,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 。
中小股东总表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对 7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 502,393,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对 7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 502,393,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对 7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 502,392,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9983％；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 502,392,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9983％；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权 300,000,000 股。
8.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 202,393,100 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对 7,300 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对 7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 202,393,100 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对 7,300 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对 7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 202,393,100 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对 7,300 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对 7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 202,393,100 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对 7,300 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对 7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％
8.05 发行数量
表决结果：同意 202,393,100 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对 7,300 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对 7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.06 限售期
表决结果：同意 202,393,100 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对 7,300 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 1,100 股，占出
查看PDF原文
