中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十九次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由
公司董事会于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件、微信等形式通知公司全体董事及其
他列席人员。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司《2021年年度报告》。 公司现任独立董事朱雪珍女士、
薛誉华先生、殷新先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。报告全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本项议案尚需经过公司股东大会审议。
三、 审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》；
《2021年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本项议案尚需经过公司股东大会审议
四、 审议通过了《2021 年度财务决算报告》
2021 年度，公司实现营业收入 1,443,023,624.24 元，较上年同期增长
71.84%；归属于上市公司股东净利润 33,650,476.45 元，较上年同期相比增长25.21%%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,414,957.13 元，较去年同期增长6.96%；截至2021年12月31日末，公司总资产2,268,100,309.31元，较期初增长 38.78%，归属于上市公司股东的净资产 1,776,894,401.40 元，较期初增长 37.36%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本项议案尚需经过公司股东大会审议
五、 审议通过了《2021 年度利润分配预案》
根据天职国际会计师事务所出具的《2021 年度审计报告》，本公司 2021 年
度实现归属于上市公司股东的净利润为 33,650,476.45 元，报告期末可供股东分配利润为 299,665,711.37 元。
为保障公司持续发展、平稳运营，更好地维护全体股东的长远利益，经管理层讨论，董事会研究决定，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均归属于母公司所有者净利润的比例已超过 40%，符合有关法规及《公司章程》的规定。
公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本项议案尚需经过公司股东大会审议
六、 审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事、监事会发表的
核查意见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
七、 审议通过了公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文及独立董事、
监事会发表的核查意见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司保荐机构、独立董事就本议案出具了关意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
八、 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更
和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，同意公司本次会计差错更正。
公司《关于前期会计差错更正的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
九、 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
公司《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。
公司监事会、独立董事对该议案出具了审核意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本项议案尚需经过公司股东大会审议
十、 审议通过了《修订公司治理制度的议案》；
公司修订后的《理财产品业务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《关于变更签字注册会计师议案》；
公司《关于变更签字注册会计师的公告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》；
公司《关于对全资子公司增资暨对外投资的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过了《2022 年第一季度报告》；
《2022 年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》，供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十四、 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性法律文件的规定和要求，公司董事会已按照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求对公司进行了自查。经逐项自查，认为公司已符合非公开发行股票的各项条件，具备非公开发行股票的资格。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需经过公司股东大会审议。
十五、 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宫长义、张骁雄、
莫吕群回避表决。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取非公开发行的方式，公司将在中国证监会相关批复文件所规定的有效期内择机发行。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宫长义、张骁雄、
莫吕群回避表决。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为中亿丰控股、宫长义。
本次非公开发行股票的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宫长义、张骁雄、
莫吕群回避表决。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十九次会议决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格为 4.48 元/股，发行价格未低于定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数量，调整后发行底价为 P1。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宫长义、张骁雄、
莫吕群回避表决。
（五）发行数量
本次非公开发行股票的拟发行数量为 22,321,429 股，拟发行股票数量未超
过本次发行前公司总股本的 30%。在前述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据中国证监会相关规定、发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在董事会公告日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宫长义、张骁雄、
莫吕群回避表决。
（六）限售期
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条法规的相关规定，本次非公开发行股票的发行对象适用免除发出要约的相关情形，免于发出要约事项尚待公司股东大会审批，发行对象承诺自发行结束之日起 3 年内不转让本次发行取得的新股。
本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对非公开发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，中亿丰控股原持有的发行人股份，自本次发行完成后锁定 18 个月。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宫长义、张骁雄、
莫吕群回避表决。
（七）本次发行的募集资金金额与用途
本次发行募集资金总额为 10,000 万元，扣除发行费用后将全额用于补充流
动资金。
表决结果
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