002333 深市 罗普斯金

证券代码：002333                    证券简称：ST 罗普                  公告编号：2021-017

          中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

    第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十八次（临时）会议于 2021 年 3 月 18 日在公司三楼会议室以现场方式召开。本
次会议的召开事宜由公司董事会于 2021 年 3月16 日起以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议并通过了如下决议：

    一、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
任高级管理人员的议案》。

    决议聘任杨静东先生、王国佐先生、颜廷柱先生为公司副总经理，任期至2021年12月31日止。上述人员简历见附件。

    独立董事对本议案发表了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、供投资者查阅

    特此公告。

                                      中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2021 年 3 月 18 日


证券代码：002333                    证券简称：ST 罗普                  公告编号：2021-017

附件:简历

    杨静东先生，1974年出生，本科学历，工程师。历任中亿丰建设集团股份有限公司分公司施工员、科长、营销经理，子公司营销副总经理。现任中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司营销中心总监。

    杨静东先生未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

    王国佐先生，1980年出生，中国国籍，硕士，高级工程师，一级注册建造师。2007年8月至今任职于中亿丰建设集团股份有限公司（原苏州二建建筑集团有限公司），历任施工员、项目经理、技术中心副主任、主任、工程研究院副院长，现任中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司科研总工，中国建筑业协会绿色建造与施工分会专家，苏州市勘察设计行业专家库专家。主持或参与多项省部级和市级科技项目，获国家专利和科技奖励20余项。

    王国佐先生未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

    颜廷柱先生，1978年出生，中国国籍，本科学历，曾任耀马车业（昆山）有限公司IE工程师；2001年11月至今任职于中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司，历任品技经理、品技总监、生产总监，2020年7月起至今任中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司生产中心负责人。

    颜廷柱先生直接持有公司股份12,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格