证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2010–048
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次
会议于2010 年10 月26 日在公司会议室召开，本次会议通知以书面方式已于2010
年10 月15 日送达全体监事。应参加会议的监事3 人，实际参加会议的监事3
人。会议由监事会主席李仕坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
1．关于使用部分超募资金收购广西皇氏甲天下食品有限公司71%股权的议
案；
监事会认为：本次交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易价格公
允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》
及超募资金使用的相关规定。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010 年第三季度报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公2
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年十月二十八日
