证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2010–047
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七
次会议于2010 年10 月26 日在公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方
式于2010 年10 月15 日发出。应参加会议的董事5 人，实际参加会议的董事5
人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了
会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票
的方式表决通过了如下决议：
1．关于使用部分超募资金收购广西皇氏甲天下食品有限公司71%股权的议
案；
根据中磊会计师事务所有限责任公司以2010 年9 月30 日为审计基准日审计
确认的广西皇氏甲天下食品有限公司(以下简称“皇氏食品”)账面净资产值及中
铭国际资产评估（北京）有限责任公司以2010 年9 月30 日为评估基准日评估确
认的皇氏食品净资产值为参考依据，同意拟以部分超募资金1,871.60 万元收购广
西皇氏甲天下投资集团有限公司(以下简称“皇氏投资集团”)持有的皇氏食品
71%的股权。
剩余由广西农垦国有金光农场、广西鑫盛源畜牧有限公司持有之皇氏食品合
计29%的股权，公司将以适合的方式与对方洽谈收购，以实现对皇氏食品100%
的控股之目的。
因皇氏投资集团与公司为同一控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关规定，本议案属关联交易，其中独立董事梁戈夫先生、蒙丽珍女士事
前认可，表示赞成并发表了独立意见；关联董事黄嘉棣先生回避了表决。2
根据《公司章程》等有关规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会权限
内，无需提交股东大会审议。
《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于使用部分超募资金收购广西皇氏
甲天下食品有限公司71%股权暨关联交易的公告》详见登载于2010 年10 月28
日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广西皇氏甲天下乳业股份有限
公司独立董事意见》、《光大证券股份有限公司关于广西皇氏甲天下乳业股份有限
公司关联交易的专项意见》、《广西皇氏甲天下食品有限公司审计报告》、《广西皇
氏甲天下食品有限公司全体股东拟转让股权事宜涉及的该公司股东全部权益价值
项目资产评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010 年第三季度报告。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十八日
