002327 深市 富安娜

证券代码：002327              证券简称：富安娜              公告编号： 2021-019

        深圳市富安娜家居用品股份有限公司

      第四届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知于2021年4月15日以邮件方式送达。会议于2021年4月26日以现场和通讯表决的方式召开。全部7名董事出席了本次会议，其中独立董事张燃先生，董事陈国红和何雪晴以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事经过审议形成如下决议：

  一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》。

  二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

  《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分，具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  公司独立董事张龙平先生、孔英先生、张燃先生、郑贤玲女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2020年公司实现营业收入2,874,049,807.28元，较去年同期增长3.06%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为482,261,893.11元，较去年同期增长10.33%，归属于上市公司股东的净利润为516,462,867.24元，较去年同期增长1.89%。

  关于2020年度财务决算报告详见公司《2020年年度报告》“第十一节财务报告”部
分，具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司普通股股东的净利润516,462,867.24元，母公司实现净利润373,242,874.95元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积37,324,287.50元，减去当年分配的2019年度现金红利426,925,832.90元，加上期初未分配利润2,056,359,491.83元，2020年度可用于
股 东 分 配 的 利 润 为 1,965,352,246.38 元， 截止 2020 年12月 31 日，资本公积为
111,410,903.10元。公司2020年度利润分配预案的议案为，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，2020年不送股不通过资本公积转增股本。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

  五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2020年度报告及其摘要的议案》。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  《公司2020年年度报告》全文及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。内容详见《上海证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2020年度存放与使用情况专项报告的议案》。

  公司《关于募集资金2020年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

  平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 对 此 发 表 了 核 查 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


  本议案将提交公司股东大会审议。

  七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2020年度内部控制自我评估报告的议案》。

  《 关 于 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

  八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2020年度）》

  《公司内部控制规则落实自查表（2020年度）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

  九、经关联董事林国芳、陈国红回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》。

  《关于2021年日常关联交易预计情况的公告》具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2020年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

  十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2021年度财务审计机构，聘期一年。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2020年年度独立董事对相关事项的独立意见》。


  十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  董事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买中、低风险、流动性高的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币12亿元额度（含）闲置自有资金购买中、低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年有效。

  《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  十二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

 公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

  《关于会计政策变更的公告》内容详见同日的《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》

  董事在本司任职的，同意按其在本公司现有任职职务的薪酬待遇确定；独立董事年度津贴为人名币6万元（含税），不足一年者按比例逐日计算。独立董事参与董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权对发生的必要费用由公司根据实际发生费用另行支付。在股东大会审议通过上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委托员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

  公司高级管理人员薪酬按其在本公司现有任职职务的薪酬待遇，根据本公司经济效益，依据其岗位职责、实际工作业绩，并参考同行业规模相当的公司薪酬水平等因
素综合确定，并进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
  公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》。

  具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  十五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  根据公司业务经营计划，公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过3亿元人民币综合授信额度（包括3亿元人民币）综合授信额度，授信有效期为公司与银行签订（授信合同）之日起一年内。花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过2.45亿（等值2.45亿元人民币）综合授信额度，授信有效期为公司与银行签订（授信合同）之日起一年内。

  十六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》

  根据公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为第三期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意按照限制性股票计划的相关规定办理预留授予部分的第三期的解锁事宜1,056,000股，占公司解锁前股本总额的0.13%。

  十七、会议以赞成7票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》

  根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中高清波1人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票24,000