证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2010-41
浙江永太科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年11月27日，以现场召开方式召开了浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议。本次会议的通知已于2010年11月22日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于设立北京永太科技研发有限公司的议案》，同意公司在北京设立“北京永太研发有限公司”（暂定名），负责公司液晶、医药、农药等方面产品的研究开发工作，注册资本100万元。
同意9票，弃权0票，反对0票
2、审议通过了《关于收购景德镇市富祥药业有限公司26%股权的议案》，详细内容请参见巨潮网（www.cninfo.com）《关于收购景德镇富祥药业有限公司26%股权的公告》。
独立董事意见：审议程序合法有效，有利于公司将产业链由中间体向原料药扩展，符合公司《章程》和相关法律的规定，不存在损害股东利益的情况。
同意9票，弃权0票，反对0票
3、审议通过了《关于使用部分超额募集资金购买土地资产的议案》。详细内容请参见巨潮网（www.cninfo.com）《关于使用部分超额募集资金购买土地资产的公告》。
独立董事意见：审议程序合法有效，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超额募集资金购买土地资产，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合上市公司超募资金使用的有关规定。同意公司使用部分超额募集资金竞价购买位于浙江省临海市东部区块南洋涂一宗面积为54223平方米的海域使用权及国有建设用地使用权（预权）。
保荐意见：本保荐机构对浙江永太科技股份有限公司本次以部分超额募集资金购买土地资产的事项无异议。
同意9票，弃权0票，反对0票
4、审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬和独立董事津贴的议案》，同意将该议案提交下次股东大会审议。
公司2009年的营业收入比2006年增长了70.6%，净利润增长了30.0%，而公司高级管理人员的薪酬自2006年起一直未做调整。结合公司目前的资产规模和经营状况，经董事会提名与薪酬考核委员会调研并提议，对高级管理人员的薪酬和独立董事津贴进行调整，具体调整草案如下：
姓名
职位
2009年薪酬
调整后
王莺妹
董事长
26.64万元
45万元
何人宝
董事、总经理
26.64万元
45万元
罗建荣
董事、常务副总经理
15.56万元
41万元
钟建新
董事、副总经理、总工
15.92万元
41万元
陈丽洁
董事、财务总监
11.81万元
29万元
金逸中
董事、总经理助理
10.75万元
31万元
武长江
监事会主席、一分厂厂长
9.99万元
31万元
潘官友
监事
10.28万元
15.4万元
项玉燕
监事、财务部经理
6.75万元
15.4万元
陈哲明
职工监事、采购部经理
7.40万元
12.6万元
邵鸿鸣
职工监事、技术中心总工
7.90万元
27万元
潘永清
副总经理
11.40万元
23万元
王春华
副总经理
——
37万元
关辉
董事会秘书、副总经理
10.43万元
37万元
独立董事津贴调整情况姓名
职位
2009年津贴
调整后
许永斌
独立董事
5.00万元
8万元
刘嘉
独立董事
5.00万元
8万元
刘元
独立董事
——
8万元
独立董事意见：
1、第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬和独立董事津贴的议案》，审议程序合法有效。
2、公司调整高级管理人员薪酬和独立董事津贴有利于公司吸引和留住优秀管理人才，有利于公司长远利益，符合公司《章程》和相关法律的规定，不存在损害股东利益的情况。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告
浙江永太科技股份有限公司董事会
2010 年11月30日
