证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2021-037
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决提案的情形；
2、本次会议没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2021 年 5 月 28 日下午 14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为
2021 年 5 月 28 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会
议室
3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生
6、会议的通知：公司于 2021 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 508,730,054 股，占上市公司
总股份的 40.1540％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 425,302,608 股，占上市公司总
股份的 33.5691％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 83,427,446 股，占上市公司总股份的
6.5849％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 32,450,735 股，占上市公司总
股份的 2.5613%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 32,226,232 股，占上市公司总
股份的 2.5436%。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 224,503 股，占上市公司总股份的
0.0177％。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会
三、提案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事梁侠、赵庆祥、池朝福在本次股东大会上进行了述职。
总表决情况：
同意 507,505,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7593％；反对
224,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0441％；弃权 1,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1966％。
中小股东总表决情况：
同意 31,226,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2266%；反对
224,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6918%；弃权 1,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0816％。
2、审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 507,505,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7593％；反对
224,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0441％；弃权 1,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1966％。
中小股东总表决情况：
同意 31,226,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2266%；反对
224,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6918%；弃权 1,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0816％。
3、审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 507,513,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7610％；反对
216,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0425％；弃权 1,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1966％。
中小股东总表决情况：
同意 31,234,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2525%；反对
216,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6659%；弃权 1,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0816%。
4、审议通过《关于<公司 2020 年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 507,505,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7593％；反对
224,503 股，占出席会议所有股东所持股份的,0.0441％；弃权 1,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1966％。
中小股东总表决情况：
同意 31,226,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2266%；反对
224,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6918%；弃权 1,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0816％。
5、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 507,513,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7610％；反对
216,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0425％；弃权 1,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1966％。
中小股东总表决情况：
同意 31,234,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2525%；反对
216,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6659%；弃权 1,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0816%。
6、审议通过《关于变更公司监事的议案》
总表决情况：
同意 508,513,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9575％；反对
216,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0425％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,234,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3341%；反对
216,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6659%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”
五、 备查文件
1、深圳洪涛集团股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳洪涛集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司
董事 会
2021年5月28日
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