证券代码：002325 证券简称：*ST 洪涛 公告编号：2024-042
深圳洪涛集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会并未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22
日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议
室。
3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生。
6、会议的通知：公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 409,909,164 股，占上市公司总股
份的 23.3365％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 403,779,204 股，占上
市公司总股份的 22.9875％。通过网络投票的股东 56 人，代表股份 6,129,960 股，
占上市公司总股份的 0.3490％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 9,501,156 股，占上市公司总
股份的 0.5409％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,371,196 股，
占上市公司总股份的 0.1919％。通过网络投票的中小股东 56人，代表股份 6,129,960股，占上市公司总股份的 0.3490％。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行了见证。
三、提案审议表决情况
经与会股东及股东代理人认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 409,778,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；
反对 37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；弃权 93,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。
本议案的表决结果：通过。
2、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 409,778,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；
反对 37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；弃权 93,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。
本议案的表决结果：通过。
3、审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：同意 409,778,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；
反对 37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；弃权 93,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。
本议案的表决结果：通过。
4、审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 409,767,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9654％；
反对 48,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 93,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。
中小股东总表决情况：同意 9,359,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5086％；反对 48,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5105％；弃权93,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9809％。
本议案的表决结果：通过。
5、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 409,767,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9654％；
反对 141,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0346％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,359,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5086％；反对 141,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4914％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案的表决结果：通过。
6、逐项审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
6.01、《关于董事刘年新 2024 年度薪酬的议案》
关联股东刘年新在审议该提案时回避表决，其持有公司股份数 321,620,366 股。
总表决情况：同意 87,880,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5380％；
反对 407,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4620％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,093,256 股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7068％；反对 407,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2932％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案的表决结果：通过。
6.02、《关于董事侯春伟 2024 年度薪酬的议案》
关联股东侯春伟在审议该提案时回避表决，其持有公司股份数 78,787,642 股。
总表决情况：同意 330,982,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581％；
反对 45,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 93,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0281％。
中小股东总表决情况：同意 9,362,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5402％；反对 45,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4789％；弃权93,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9809％。
本议案的表决结果：通过。
6.03、《关于董事苏毅 2024 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 409,770,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662％；
反对 45,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％；弃权 93,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。
中小股东总表决情况：同意 9,362,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5402％；反对 45,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4789％；弃权
93,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9809％。
本议案的表决结果：通过。
6.04、《关于董事徐玉竹 2024 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 409,770,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662％；
反对 45,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％；弃权 93,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。
中小股东总表决情况：同意 9,362,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5402％；反对 45,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4789％；弃权93,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9809％。
本议案的表决结果：通过。
6.05、《关于独立董事赖玉珍 2024 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 409,400,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8759％；
反对 415,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1014％；弃权 93,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。
中小股东总表决情况：同意 8,992,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6449％；反对 415,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3742％；弃权93,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9809％。
本议案的表决结果：通过。
6.06、《关于独立董事赵庆祥 2024 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 409,400,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8759％；
反对 415,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1014％；弃权 93,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。
中小股东总表决情况：同意 8,992,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.6449％；反对 415,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3742％；弃权93,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9809％。
本议案的表决结果：通过。
6.07、《关于独立董事章成 2024 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 409,400,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8759％；
反对 415,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1014％；弃权 93,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。
中小股东总表决情况：同意 8,992,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6449％；反对 415,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3742％；弃权93,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9809％。
本议案的表决结果：通过。
7、逐项审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
7.01、《关于监事彭兴龙 2024 年度薪酬的议案》
总表决情况
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