002325 深市 洪涛股份

证券代码：002325          证券简称：洪涛股份      公告编号：2020-072
债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

                深圳洪涛集团股份有限公司

            第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。
会议于 2020 年 12月 4 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议
室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

    一、  审议通过《关于转让子公司股权的议案》，表决结果：7 票同意，0
票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于转让子公司股权的公告》。

    二、  审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，表决结果：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。

    为满足公司管理及未来发展的需要，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意聘任李中才先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于变更公司财务总监的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

    特此公告


      深圳洪涛集团股份有限公司
              董  事  会

          2020 年 12 月 5 日