证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-001
立昂技术股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届董事
会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮
件的方式向全体董事送达。
2、本次会议于 2025 年 1 月 22 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号
立昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事王子璇女
士、葛良娣女士，独立董事刘煜辉先生、熊希哲先生以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席张玲女士、监事蓝莹女士、职工监事宋键先生、副总裁李刚业先生、董事会秘书宋历丽女士、财务总监何莹女士、风控总监徐珍女士、运营总监祁娟女士列席，保荐机构代表通讯参会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
控股股东王刚先生提名王刚先生、周路先生、王子璇女士、王义先生、何莹女士、葛良娣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第五届董事会非独立董事任期为该议案经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01 提名王刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.02 提名周路先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.03 提名王子璇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.04 提名王义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.05 提名何莹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.06 提名葛良娣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。
第五届董事会非独立董事候选人简历内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘煜辉先生、熊希哲先生、胡本源先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司董事会提名的独立董事候选人刘煜辉先生、熊希哲先生、胡本源先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，胡本源先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事任期为该议案经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01 提名刘煜辉先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.02 提名熊希哲先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.03 提名胡本源先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。
第五届董事会独立董事候选人简历内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于第五届董事会非独立董事、独立董事、第五届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》
经公司董事会审议，第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会监事薪酬及津贴审核程序符合《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度。结合公司实际经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定如下的非独立董事、独立董事、监事薪酬方案：
非独立董事在公司或子公司任职的按其所任职公司或子公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，不再另外发放津贴。公司独立董事津贴金额为人民币 6 万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬。
关联董事王刚先生、周路先生、王子璇女士、王义先生、葛良娣女士，独立董事刘煜辉先生、熊希哲先生审议本议案时已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。由于非关联董事人数不足三
人，本议案将直接提交至股东大会审议。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
经审议，董事会认为：根据公司战略发展需要，结合公司实际经营情况，为进一步加强企业管理，更好地促进企业持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，公司董事会同意对组织架构进行调整。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、审议通过《关于公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：为满足公司持续经营对资金的需求，同意公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 12,000 万元的综合授信额度（额度为敞口额度），本次授信以公司位于乌鲁木齐市高新区北京南路 416 号盈科国际中心 19 层房产做抵押担保，并由公司持有的全资子公司广州大一互联网络科技有限公司和杭州沃驰科技有限公司 100%股权作质押担保；同意公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过 12,000 万元综合授信额度（额度为敞口额度）。以上授信期限 1 年，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，由公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶提供连带责任保证担保。以上综合授信额度申请最终以银行实际审批的综合授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司向以上银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，公司亦无需提供反担保。
关联董事王刚先生、王子璇女士审议本议案时已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为：公司为全资子公司极视信息技术有限公司、成都通立信息技术有限公司、立昂云数据（四川）有限公司及立昂技术中东有限公司拟向银行
申请综合授信额度及保函提供连带责任担保是日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险，不存在损害上市公司利益的情况，同意公司为全资子公司提供担保的事项。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十五次会议的
相关议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议。公司拟定于 2025 年 2 月 13
日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会决议；
3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会决议；
4、公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
5、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的核查意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日
