债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月27日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：2019年5月26日—2019年5月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月26日下午15：00至2019年5月27日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室
3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生
6、会议的通知：公司于2019年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2018年度股东大会的通知》，会议的召集、召开符合《中华人民
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份486,232,835股，占上市公司总股份的38.9161％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份485,734,735股，占上市公司总股份的38.8762％。
通过网络投票的股东5人，代表股份498,100股，占上市公司总股份的0.0399％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份13,324,712股，占上市公司总股份的1.0665％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份12,826,612股，占上市公司总股份的1.0266％。
通过网络投票的股东5人，代表股份498,100股，占上市公司总股份的0.0399％。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
2、审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
3、审议通过《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
4、审议通过《关于<公司2018年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
总表决情况：
同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
9、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
总表决情况：
同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
10、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意485,740,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987％；反对492,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意12,832,112股，占出席会议中小股东所持股份的96.3031％；反对492,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.6931％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
11、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
总表决情况：
497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
12、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意485,740,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987％；反对492,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意12,832,112股，占出席会议中小股东所持股份的96.3031％；反对492,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.6931％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
13、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意485,740,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987％；反对492,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意12,832,112股，占出席会议中小股东所持股份的96.3031％；反对492,100股，占出
