证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-042
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：2018年5月17日—2018年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5
月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日
下午15：00至2018年5月18日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股
份有限公司一楼会议室
3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生
6、会议的通知：公司于2018年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2017年度股东大会的通知》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 10人，代表有表决权股份
486,414,509股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数38.9036%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 6人，代表有表决权股份数
486,386,609股，占公司股份总额的38.9013%。
2、通过网络和交易系统投票的股东4人，代表有表决权股份数27,900股，
占公司股份总额0.0022%。
3、通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表有表决权股份数10,135,190股，占公司总股份的0.8106%。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
现场会议投票表决结果：同意486,386,609股，占出席会议所有股东所持股
份的100%；反对0，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0%。
网络投票表决结果：同意 5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
20.7885%；反对 11,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 41.9355%；弃权
10,400股，占出席会议所有股东所持股份的37.2760%。
该项议案获得通过。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
现场会议投票表决结果：同意486,386,609股，占出席会议所有股东所持股
份的100%；反对0，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0%。
网络投票表决结果：同意 5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
20.7885%；反对 11,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 41.9355%；弃权
10,400股，占出席会议所有股东所持股份的37.2760%。
该项议案获得通过。
3、审议通过《2017年度利润分配预案》
现场会议投票表决结果：同意486,386,609股，占出席会议所有股东所持股
份的100%；反对0，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0%。
网络投票表决结果：同意 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的
7.1685％；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的55.5556％；弃权10,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的37.2760％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意10,109,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.7445％；反对15,500，
占出席会议中小股东所持股份的0.1529％；弃权10,400，占出席会议中小股东所
持股份的0.1026％。
该项议案获得通过。
4、审议通过《<2017年年度报告>及其摘要》
现场会议投票表决结果：同意486,386,609股，占出席会议所有股东所持股
份的100%；反对0，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0%。
网络投票表决结果：同意 5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
20.7885%；反对 11,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 41.9355%；弃权
10,400股，占出席会议所有股东所持股份的37.2760%。
该项议案获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
现场会议投票表决结果：同意486,386,609股，占出席会议所有股东所持股
份的100%；反对0，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0%。
网络投票表决结果：同意 5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
20.7885%；反对 11,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 41.9355%；弃权
10,400股，占出席会议所有股东所持股份的37.2760%。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意10,113,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.7819％；反对11,700，
占出席会议中小股东所持股份的0.1154％；弃权10,400，占出席会议中小股东所
持股份的0.1026％。
该项议案获得通过。
6、审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》
现场会议投票表决结果：同意486,386,609股，占出席会议所有股东所持股
份的100%；反对0，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0%。
网络投票表决结果：同意 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的
7.1685％；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的55.5556％；弃权10,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的37.2760％。
该项议案获得通过。
7、审议通过《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
现场会议投票表决结果：同意486,386,609股，占出席会议所有股东所持股
份的100%；反对0，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0%。
网络投票表决结果：同意 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的
7.1685％；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的55.5556％；弃权10,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的37.2760％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意10,109,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.7445％；反对15,500，
占出席会议中小股东所持股份的0.1529％；弃权10,400，占出席会议中小股东所
持股份的0.1026％。
该项议案获得通过。
8、审议通过《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》
现场会议投票表决结果：同意486,386,609股，占出席会议所有股东所持股
份的100%；反对0，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0%。
网络投票表决结果：同意 5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
20.7885%；反对 11,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 41.9355%；弃权
10,400股，占出席会议所有股东所持股份的37.2760%。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意10,113,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.7819％；反对11,700，
占出席会议中小股东所持股份的0.1154％；弃权10,400，占出席会议中小股东所
持股份的0.1026％。
该项议案获得通过。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》
现场会议投票表决结果：同意486,386,609股，占出席会议所有股东所持股
份的100%；反对0，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0%。
网络投票表决结果：同意 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的
7.1685％；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的55.5556％；弃权10,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的37.2760％。
该项议案获得通过。
四、 律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”
五、 备查文件
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
