002324 深市 普利特

证券代码：002324            证券简称：普利特            公告编号： 2021-049
            上海普利特复合材料股份有限公司

            第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的会议通知于2021年10月25日以通讯方式发出。

    2、本次董事会于2021年10月28日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。

    3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

    4、董事长周文先生主持本次董事会。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》
    《2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司
银行授信及贷款提供担保的议案》

    为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为子公司向银行申请授信及贷款提供总额度不超过人民币15,000万元的连带责任保证担保。

    《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此担保事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。
特此公告

                                      上海普利特复合材料股份有限公司
                                                董  事  会

                                              2021 年 10 月 28 日