证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2012-021
河南华英农业发展股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十二次会议通知于2012年5月2日以专人递送、传真、电子
邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
2、公司第四届董事会第十二会议于2012年5月8日上午9:00在郑
州市金水路219号盛润白宫西塔11层（公司郑州发展管理中心）会议
室召开，本次会议采取现场表决的方式召开。
3、本次会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。公
司董事曹家富先生、于跃荣女士、闵群女士、谢文用先生、曹龙根先
生、曹正启先生，独立董事尹效华先生、孟素荷女士、赵虎林先生现
场参加本次会议。
4、本次会议由公司董事长曹家富先生主持，公司全体监事、董
事会秘书和部分高管列席了会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过以下决
议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
清理处置淮滨分公司老厂固定资产及土地使用权的议案》；
淮滨分公司由于整体搬迁重建，鉴于新厂已建成投产， 原老厂
资产处于闲置状态，公司组织相关部门进行了该厂的资产清理工作，
现拟对淮滨分公司老厂固定资产及土地使用权分别进行处置。其中地
上附着物（包括房产、构筑物、无法拆卸的设备等）无法对外转让，
作固定资产清理处置；土地使用权将向当地土地部门申请由工业用地
变更为商住用地，并按规定补交土地出让金。按照规划用途，信阳誉
华宏大联合资产评估事务所，对需处置的两宗土地进行了评估，出具
了《资产评估报告书》（信誉宏评报字[2012]第106号），评估基准日
为2012年4月29日。
为规范公司资产处置行为，妥善处理淮滨分公司老厂土地使用
权，实现处置效益最大化，拟对其采取公开招标或协议转让的方式进
行处置，处置价格不低于评估价格。本次交易不构成关联交易、不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需
经过有关部门批准。公司在上述资产处置完成后，依据《企业会计准
则》对相关资产的处置损益进行账务处理，同时核销已计提的减值准
备。
公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见、《河南华
英农业发展股份有限公司关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产及
土地使用权的公告》详见指定信息披露媒体，中国证券报、证券时报
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
向养殖农户张建提供财务资助的议案》；
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了扩大
养殖面积，鼓励养殖农户进行规模化建设，在 2011 年 4 月 26 日至
2011 年 11 月 30 日，以自有资金现金的形式向养殖农户张建提供了
财务资助，共计金额为 733.73 万元。张建为公司合同养殖户，拥有
自建养殖场约 15000 平方米，年出栏商品鸭约 50 万只。用于其建设
养殖场和铺底流动资金，同时张建以自建的养殖场作为抵押。该资金
不收资金占用费，封闭运行，专项用于建场和购买公司的鸭苗、饲料。
张建和公司及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
公司决定于 2012 年 5 月 31 日前收回此项资助，之前未发生用募
集资金补充流动资金，并承诺在此后 12 月内不再对外提供财务资助。
公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见、《河南华
英农业发展股份有限公司关于向养殖农户张建提供财务资助的公告》
详 见 指 定信 息披露 媒 体 ，中 国证券 报 、 证券 时报及 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于核销应收账款的议案》；
进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，确保公
司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范化
解资产损失风险，拟对公司五年以上应收账款进行核销。
截止 2011 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备的 37 笔应收账款共
计 13,418,283.47 元进行核销。经公司全力追讨，确认已无法收回，
拟核销的应收账款已全额计提减值准备，本次核销不会对公司当期损
益产生影响，核销后公司财务部建立了已核销应收账款的备查账，不
影响债权清收工作。
本次资产核销所涉及的债务人均与公司无关联关系。
该议案经公司第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事对此
事项认可并发表了同意的独立意见、《河南华英农业发展股份有限公
司关于核销应收账款的公告》详见指定信息披露媒体，中国证券报、
证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于制定公司<对外提供财务资助管理办法>的议案》；
《河南华英农业发展股份有限公司对外提供财务资助管理办法》
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于制定公司<董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理办法>
的议案》；
《河南华英农业发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员买
卖本公司股票的管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订公司<信息披露管理办法>的议案》；
《河南华英农业发展股份有限公司信息披露管理办法》（修订）
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订公司<风险投资管理制度>的议案》；
《河南华英农业发展股份有限公司风险投资管理制度》（修订）
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》；
公司2011年度利润分配及公积金转增股本议案（以2011年12月31
日的总股本14,700万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发
现金红利1.0元(含税)，共派发现金1,470万元。同时以资本公积金向
全体股东每10股转增股份10股），已经第四届董事会第九次会议审议
通过，并提交2012年3月28日召开的2011年度股东大会审议通过。转
增后，公司总股本将增加至29,400万股。公司的注册资本、股份总额
将发生变化，董事会就《公司章程》第六条、第十九条进行修改，内
容如下：
1、将原章程第六条修改为：“公司注册资本为人民币29,400万
元。”
2、将原章程第十九条修改为：“公司在首次向社会公众公开发行
股票后的股份总数为14,700万股，全部为普通股，其中发起人持有
11,000万股，占公司股份总额的74.83%（其中转由社保基金理事会持
有370万股,占公司股份总数的2.52%）；社会公众股东持有3,700万股，
占公司股份总额的25.17%。
经公司2011年度股东大会审议通过，公司以股份总数14,700万股
为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共向全体股东转
增股份14,700万股，此次转增股本实施后，公司的股份总数为29,400
万股，全部为普通股。”
《河南华英农业发展股份有限公司章程》（修订）详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。
与会董事一致同意于 2012 年 5 月 25 日上午 9：00 时在公司会议
室召开 2012 年第二次临时股东大会，审议上述第一、八项议案。
《公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告》详见指定
信息披露媒体，中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议
决议；
2、河南华英农业发展股份有限公司第四届监事会第九次会议决
议；
3、河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第四届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一二年五月八日
