证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2020-013
债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十三次会议于 2020 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2020年 3月 28
日在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《2019 年度总经理工作报告》。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《2019 年度董事会工作报告》。
公司独立董事顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《2019 年年度报告全文及其摘要》。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。
公司 2019 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了天健审〔2020〕878 号标准无保留意见的审计报告。
2019 年决算情况：实现营业收入 443,686 万元，同比增长 9.2%；主营业务
收入 416,562 万元，同比增长 8.2%；合并净利润 50,740 万元，同比上升
64.7%；归属于上市公司股东的净利润 50,004万元，同比上升 64.7%。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润564,590,222.48 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金56,459,022.25元；加之以前年度未分配利润 830,918,599.41 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 1,339,049,799.64 元。
鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司 2019 年度利润分配预案为：以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公
司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《募
集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕879 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告》。报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
八、会议以 5 票同意、0 票反对、0票弃权，周志江、章宇旭、李郑周 3 位
关联董事回避表决，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
该议案已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2020 年度借贷计划的议案》。
根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2020年度财务预算为基础，公司拟定 2020 年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金（含票据贴现等融资）12亿元。
十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司拟聘请 2020 年度审计机构的议案》。
该议案已经独立董事事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2019 年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为 2020 年度审计机构。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2020 年度远期结售汇计划的议案》。
因公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，根据公司《授权管理制
度》相关条款、《远期结售汇内部控制制度》第三章第十一条的相关规定，为提高公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，以本公司 2020 年度外币订单为基础，公司拟定 2020 年度计划与银行签订的远期结售汇合约（含人民币对外汇期权）总额折人民币不超过 10亿元。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
十三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于增补公司董事候选人的议案》。
同意提名蔡黎明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。
增补蔡黎明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的事宜须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，修订对照表见附件 1。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订对照表见附件 2。
修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订对照表见附件 3。
修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》，修订对照表见附件 4。
修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》，修订对照表见附件 5。
修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》，修订对照表见附件 6。
修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》，修订对照表见附件7。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。
公司决定于 2020 年 4 月 21 日 14:30 时在公司三楼会议室召开公司 2019 年
度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。
2019 年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2020年3月31日
附件1：公司章程修订对照表
原章程条款 修订后章程条款
第三条 公司于 2009 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，首 第三条 公司于 2009 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，
次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2009 年 12 月 11 日在深圳证 首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2009 年 12 月 11 日在深
券交易所上市。 圳证券交易所上市。
经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 3 股， 经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 3
公司总股本变更为 20800万股。 股
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