广东众生药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
的会议通知于 2020 年 4 月 16 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于
2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则以及财政部相关通知而进行，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司 2019 年度总裁工作报告》。
总裁向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过本报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交 2019
年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年年度报告》中的相关内容。
公司第六届董事会独立董事杜守颖女士、汤瑞刚先生、魏良华先生；第七届董事会独立董事邓彦女士、林瑞超先生、吴清功先生向董事会提交了《独立董事2019 年度述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 309,379,310.47 元。根据《公司章程》及《公司分红管理制度》的有关规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 30,937,931.05
元，加上以前年度未分配利润 951,017,052.38 元，扣除 2019 年已实施 2018 年
度的分配方案合计派发现金红利 160,671,433.80 元，本年度实际可供分配利润
为 1,068,786,998.00 元 。 2019 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 资 本 公 积 为
1,443,647,973.48 元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟定了公司 2019
年度利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 814,461,076 股扣减截
至2019年末公司回购账户内不参与利润分配的回购股份11,103,907股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利 160,671,433.80 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
上述利润分配预案符合《公司章程》《公司分红管理制度》及《公司 2019年至 2021 年股东回报规划》的规定，合法、合规。本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》。本报告及摘要尚需提交2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。
为统筹安排公司子公司（公司合并报表范围内的子公司）的生产经营活动，确保子公司的生产经营持续发展，提高资金流动性，公司拟为合并报表范围内的子公司向银行申请信贷业务提供合计不超过人民币 7 亿元额度的连带责任保证，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以上（含 70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币 3 亿元。本次公司为合并报表范围内的子公司向银行申请信贷业务提供合计不超过人民币
7 亿元额度的连带责任保证，占公司经审计最近一期（2019 年 12 月 31 日）归属
于上市公司股东净资产的 17.22%。在不超过人民币 7 亿元的担保额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。公司子公司将根据经营所需，在担保额度内申请担保，具体以实际发生担保金额为准。授权董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。
担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对子公司担保金额不超过人民币7 亿元。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。
公司审计部负责人单沛和先生因工作变动原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后在公司担任其他职务。同意聘任李素贤女士为公司审计部负责人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：李素贤女士的个人简历详见附件。
十二、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2020 年 5 月 19 日召开广东众生药业股份有限公司 2019 年年度股
东大会，并提供网络投票方式。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十六日
附件：李素贤简历
1、李素贤：中国国籍，无永久境外居留权，女，1982 年 10 月出生，本科
学历，初级会计师职称。曾任公司财务部会计、公司证券事务代表、证券部经理，现任公司监事。
李素贤女士持有公司股份 24,000 股，占公司总股份 0.0029%，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李素贤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，李素贤女士不属于“失信被执行人”。
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