深圳键桥通讯技术股份有限公司
SHENZHEN KEYBRIDGE COMMUNICATIONS CO.,LTD.
（深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6 层）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（苏州工业园区翠园路181 号）1
第一节 重要声明与提示
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”、“公司”、“本公司”
或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准
确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程
中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）
不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如
下：
1、公司控股股东键桥通讯技术有限公司、股东深圳市华瑞杰科技有限公司
及实际控制人叶琼、Brenda Yap（叶冰）、David Xun Ge（葛迅）承诺：自发行人
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有或间接持有的发
行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、公司其他股东重庆乌江实业（集团）有限公司、深圳市中泽信投资有限
公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深
圳市乔治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资管理有限公司、深圳市卓佳汇智
创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他
人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本上市公告书已披露未经审计的2009 年第三季度财务数据及资产负债表、
利润表和现金流量表。敬请投资者注意。2
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》
（2009 年9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关键桥通讯首次公开发行
股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176 号文核准，本公司公开发行
3,000 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下
配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式，其中网下配售600 万股，网上发行2,400 万股，已于2009 年11 月27 日成
功发行，发行价格为18.80 元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司人民币普通股股票
上市的通知》（深证上[2009]173 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在
深圳证券交易所上市，股票简称“键桥通讯”，股票代码“002316”，其中本次公
开发行中网上发行的2,400 万股股票将于2009 年12 月9 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（http：//www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距
今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009 年12 月9 日
3、股票简称：键桥通讯
4、股票代码：002316
5、首次公开发行后总股本：12,000 万股3
6、首次公开发行股票增加的股份：3,000 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
发行人控股股东键桥通讯技术有限公司、股东深圳市华瑞杰科技有限公司及
实际控制人叶琼、Brenda Yap（叶冰）、David Xun Ge（葛迅）承诺：自发行人股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有或间接持有的发行
人股份，也不由发行人回购该部分股份。
发行人其他股东重庆乌江实业（集团）有限公司、深圳市中泽信投资有限公
司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳
市乔治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资管理有限公司、深圳市卓佳汇智创
业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人
管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义
务。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深
圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的2,400 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
发行前 发行后
股东）
股份（股） 持股比例股份（股） 持股比例
可上市交易时间
（非交易日顺延）
一、首次公开发行前已发行的股份
键桥通讯技术有限公司 45,891,000 50.99% 45,891,000 38.24% 2012 年12 月9 日
重庆乌江实业（集团）有限公司 9,900,000 11.00% 9,900,000 8.25% 2010 年12 月9 日
深圳市华瑞杰科技有限公司 9,009,000 10.01% 9,009,000 7.51% 2012 年12 月9 日
深圳市中泽信投资有限公司 7,200,000 8.00% 7,200,000 6.00% 2010 年12 月9 日4
发行前 发行后
股东）
股份（股） 持股比例股份（股） 持股比例
可上市交易时间
（非交易日顺延）
深圳市晓扬科技投资有限公司 4,500,000 5.00% 4,500,000 3.75% 2010 年12 月9 日
深圳市深港产学研创业投资有
限公司
4,500,000 5.00% 4,500,000 3.75% 2010 年12 月9 日
深圳市乔治投资发展有限公司 3,600,000 4.00% 3,600,000 3.00% 2010 年12 月9 日
重庆源盛股权投资管理有限公
司
3,600,000 4.00% 3,600,000 3.00% 2010 年12 月9 日
深圳市卓佳汇智创业投资有限
公司
1,800,000 2.00% 1,800,000 1.50% 2010 年12 月9 日
小计 90,000,000 100.00% 90,000,000 75.00% -
二、首次公开发行的股份
网下询价发行的股份 - - 6,000,000 5.00% 2010 年3 月9 日
网上定价发行的股份 - - 24,000,000 20.00% 2009 年12 月9 日
小计 - - 30,000,000 25.00%
合计 - - 120,000,000 100.00%
注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企
[2009]94 号）和重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆乌江实业（集团）有限公司国有
股东转持深圳键桥通讯技术股份有限公司股份有关问题的批复》（渝国资[2009]431 号），
公司本次发行3,000 万股，乌江实业作为本公司唯一国有股东且为混合所有制国有股东，应
履行股份转持义务，履行义务方式为乌江实业国有出资人重庆新禹投资（集团）有限公司、
重庆市民安实业开发有限公司、重庆长兴水利水电有限公司在本公司上市后将乌江实业应转
持的2,625,921 股股份乘以本公司首次公开发行价格的等额现金上缴中央金库。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：东吴证券有限责任公司5
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：深圳键桥通讯技术股份有限公司
英文名称：SHENZHEN KEYBRIDGE COMMUNICATIONS CO.,LTD.
2、注册资本：本次公开发行前9,000.00 万元，本次公开发行后12,000 万元
3、法定代表人：叶琼
4、整体变更日期：2006 年12 月31 日
5、住 所：深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6 层
6、邮政编码：518057
7、经营范围：生产经营2.5 千兆比/秒（2.5GB/S）光通信设备、数据通信多
媒体系统设备、接入网通信系统设备及配套产品；从事信息和通信系统网络技术
的研究开发；计算机应用软件开发；生产经营交通信息设备
8、主营业务：公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商，主要
为能源交通等行业提供通讯技术解决方案，包括相关软硬件产品的研发、制造与
服务
9、所属行业：通信服务业
10、董事会秘书：夏明荣
11、联系电话：（0755）2655 1650
传真号码：（0755）2663 5033
12、电子信箱：keybridge@keybridge.com.cn
13、公司网址：www.keybridge.com.cn
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名 职务 任职起止日期
直接持有
股份（股）
间接持有股
份（股）
占发行后
总股本的比例
叶琼 董事长、总经理 2006.12-2009.12
