证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2012—025
焦点科技股份有限公司
关于 2011 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议通知情况：
召开本次会议的通知刊登于2012年4月25日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议召开的情况：
1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
2、现场会议召开时间：2012年5月17日（星期四）下午14：00
3、现场会议召开地点：公司八楼会议室（南京高新区星火路软件大厦A座）
4、网络投票时间：2012年5月16日-2012年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5
月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2012年5月16日下午15:00 至2012年5月17日下午15:00
期间的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长沈锦华
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共63名，代表有表决权的股份数为
78,485,044股，占公司股份总数的66.80%，其中出席现场会议的股东及股东代理
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人共9名，代表有表决权的股份数为73,670,503股，占公司股份总数的62.70%；
通过网络投票的股东共54名，代表有表决权的股份数为4,814,541股，占公司股
份总数的4.10%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，监事、高级管理人员、见证律
师列席了本次会议。
五、会议审议情况：
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；
表决结果: 同意股77,861,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.21%，反对股517,114股，占比0.66%，弃权股105,947股，占比0.13%。
2、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；
表决结果: 同意股77,863,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.21%，反对股518,505股，占比0.66%，弃权股102,656股，占比0.13%。
3、审议通过《公司2011年度利润分配预案》；
表决结果: 同意股77,863,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.21%，反对股604,369股，占比0.77%，弃权股16,792股，占比0.02%。
4、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；
表决结果: 同意股77,863,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.21%，反对股263,545股，占比0.34%，弃权股357,616股，占比0.46%。
5、审议通过《公司2011年度报告及其摘要》；
表决结果: 同意股77,863,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.21%，反对股507,814股，占比0.65%，弃权股113,347股，占比0.14%。
6、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
表决结果: 同意股77,860,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.20%，反对股520,114股，占比0.66%，弃权股104,047股，占比0.13%。
7、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
表决结果: 同意股77,863,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.21%，反对股263,545股，占比0.34%，弃权股357,616股，占比0.46%。
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8、审议通过《焦点科技股份有限公司员工购房借款管理办法》。
表决结果: 同意股77,863,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.21%，反对股517,114股，占比0.66%，弃权股104,047股，占比0.13%。
六、独立董事述职情况
独立董事向股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》。本次股东大会
上，独立董事钱志新先生、刘丹萍女士未能亲自出席会议，公司独立董事刘爱莲
女士作了2011年度述职报告。该报告对2011年度公司独立董事出席董事会的次数
及投票情况、发表独立意见的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公
司存在的问题及建议等情况进行了介绍。《独立董事2011年度述职报告》全文于
2012年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、律师出具的法律意见
江苏永衡昭辉律师事务所律师周峰先生、孙宪超先生到会见证并出具了法律
意见书。法律意见书认为：焦点科技股份有限公司2011年年度股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格
合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
八、备查文件
1、焦点科技股份有限公司2011年年度股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所《关于焦点科技股份有限公司2011年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告！
焦点科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月十八日
