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焦点科技:第一届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2010-07-16

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2010-018
    焦点科技股份有限公司
    第一届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、
    完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议的
    会议通知于2010年7月8日以电子邮件的方式发出,会议于2010年7月14日在公司
    会议室以现场与通讯方式同时召开。会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事、
    高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
    定,会议审议通过了以下议案:
    1、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年半年度
    报告及摘要》。公司2010年半年度报告摘要刊登于2010年7月16日的《证券时报》,
    2010年半年度报告全文刊登于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn。
    2、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参与江苏润
    和软件股份有限公司增发扩股的议案》。
    江苏润和软件股份有限公司(以下简称“江苏润和”)于2006年6月在江苏
    南京成立,现注册资本为5070万元人民币。江苏润和成立至今主要为国际、国
    内客户提供软件外包服务,现已成为国内重要的软件外包企业。本公司拟用不超
    过自有资金1950万元以每股6.5元的价格认购江苏润和不超过300万股的股份,
    占江苏润和增发后总股本的5.17%。
    本次投资在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议批准。
    《关于参与江苏润和软件股份有限公司增发扩股的公告》详见2010年7月16
    日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    焦点科技股份有限公司
    董 事 会
    2010年7月16日