证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2012-075
深圳日海通讯技术股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
2012年10月30日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会以通讯表决的方式
举行了第二十八次会议。会议通知等会议资料于2012年10月24日以专人送达或电子邮件
的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有
关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、 审议通过《关于全资子公司收购重庆平湖通信技术有限公司股权的议案》。同
意全资子公司广东日海通信工程有限公司（以下简称“广东日海”）以 2,244 万元收购
重庆市高峡企业管理咨询有限公司（以下简称“高峡咨询”）持有的重庆平湖通信技术
有限公司（以下简称“重庆平湖”）51%的股权；同意在重庆平湖股权转让手续完成后，
对重庆平湖进行增资，其中广东日海以自有资金一次性出资 252.45 万元，高峡咨询以
现金方式一次性出资 242.55 万元。增资完成后，广东日海持有重庆平湖 51%的股权，
高峡咨询持有重庆平湖 49%的股权。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于全资子公司收购重庆平湖通信技术有限公司股权的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2012年10月30日
