证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2012-035
深圳日海通讯技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年4月19日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南
山区科技园清华信息港公司会议室举行了第二十一次会议。会议通知等会议资料
于2012年4月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董
事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范
性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王
文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司 2012 年第一季度报告正文及全文的议案》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《 2012 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2012 年第一季度报告正文》详见指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券
报》。
二、 审议通过《关于收购深圳市朗天通信设备有限公司部分资产的议案》。
同意全资子公司深圳市海生机房技术有限公司以自有资金 809.33 万元（不含增
值税）收购深圳市朗天通信设备有限公司天馈线业务相关的部分资产和设备。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事王文生、陈旭红回避
表决。
《关于全资子公司收购关联方资产的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会对此议案发表了核查意见，详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》的《第
二届监事会第十三次会议决议公告》。
三、 审议通过《关于向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度的议
案》。同意公司向上海浦东发展银行深圳分行申请金额为敞口人民币贰亿元整
（￥200,000,000.00 元）、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种
以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票等。
同时，授权公司法定代表人（或法定代表人的授权代表）代表公司与银行签署相
关的法律文件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2012年4月19日
