证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2011-032
深圳日海通讯技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年7月27日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南
山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十三次会议。会议通知等会议资料于
2011年7月17日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事7
名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文
生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下决议：
一、 审议通过《关于公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《 公 司 2011 年 半 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《公司 2011 年半年度报告摘要》详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证
券报》。
二、 审议通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同
意使用节余募集资金 945.32 万元及利息永久补充流动资金。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构平安证券有限责任公司对此议案出具了核查意见，详见指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过《关于公司购买办公房产的议案》。同意公司向深圳市南山区
政府下设的政府部门申请以自有资金购置公司总部办公用房，拟购置办公房产面
积 5000 平米左右，房产总金额不超过 9000 万元（不含税费）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司将在通过政府部门的审批并签署购房合同后及时公告该事项的进展情
况。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
二〇一一年七月二十七日
