股票代码：002309 股票简称：中利集团 公告编号：2019-057
江苏中利集团股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月10日江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第十二次临时会议和2018年12月26日公司2018年第八次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。
2019年5月20日公司召开第四届董事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》，基于股东大会的授权，本次议案无须提交股东大会审议。
现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
修订了本次非公开发行股票
的审批情况
特别提示 特别提示 增加披露在未能产生询价价
格的基础下，萍乡欣源的认购
价格
二、本次非公开发行股票的背 补充披露中利电子2018年净
景和目的 利润、净资产数据
增加披露在未能产生询价价
三、本次非公开发行方案概要 格的基础下，萍乡欣源的认购
第一章本次非公开发行股 价格
票方案概要 七、本次发行所涉及资产收购 更新中利集团、中利电子
不构成重大资产重组 2018年财务数据，并重新计
算比例
八、本次发行方案取得有关主 修订了本次非公开发行股票
管部门批准的情况及尚需呈 的审批情况
报批准的程序
第二章董事会确定的发行 三、主营业务情况及财务状况 补充披露萍乡欣源2018年度
对象基本情况 财务数据
第三章本次非公开发行涉 五、与萍乡欣源签署的《股份 补充披露签署的《股份认购合
及的交易合同摘要 认购合同》 同》
补充披露中利电子历史沿革
及报告期内股权变动的具体
情况
补充披露中利电子2018年财
二、本次非公开发行募集资金 务数据
第四章董事会关于本次募 投资项目的具体情况 更新中利电子主要资产权属
集资金使用的可行性分析 情况、主要债务及对外担保情
况
更新补充流动资金的必要性
及对公司财务状况影响分析
四、本次非公开发行对公司经 补充中利电子2018年度营业
营和财务的影响 收入和净利润数据
六、本次发行对公司负债情况 更新中利集团资产负债率
第五章董事会关于本次发 的影响
行对公司影响的讨论与分析 七、本次股票发行相关的风险 更新风险中涉及的财务数据
说明
二、公司最近3年现金分红金 补充披露2018年现金分红情
第六章公司利润分配情况 额及比例 况
三、公司未分配利润使用安排 补充披露2018年度未分配利
情况 润使用安排
第七章本次非公开发行股 一、本次非公开发行摊薄即期 根据2017年财务数据更新了票摊薄即期回报的风险提示 回报对公司主要财务指标的 假设条件与财务指标测算情
及其填补措施 影响 况
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2019年5月20日
