002308 深市 威创股份

 证券代码：002308    证券简称：威创股份        公告编号：2023-059
                  威创集团股份有限公司

              第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    2023 年 10 月 13 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州
高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开
了第六届董事会第五次会议，会议通知已于 2023 年 10 月 10 日以通讯的方式送
达各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中陆宇先生、陈晓梦女士、耿志坚先生、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、高芝平先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、以 6 票同意，0 票反对，2 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。

    经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任卢永胜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。董事李昂、董事梁春晖认为：本次聘任、选举议案审议的支撑性信息尚不完善，因此投弃权票。

    2、以 6 票同意，0 票反对，2 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。

    经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任张书晗女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。董事李昂、董事梁春晖认为：本次聘任、选举议案审议的支撑性信息尚不完善，因此投弃权票。
    张书晗女士联系电话：020-83903431；

    电子邮箱：irm@vtron.com.cn；


    联系地址：广州市高新技术产业开发区科珠路233号。

    3、以 6 票同意，0 票反对，2 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负
责人的议案》。

    经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任温晶晶女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。董事李昂、董事梁春晖认为：本次聘任、选举议案审议的支撑性信息尚不完善，因此投弃权票。
    4、以 6 票同意，0 票反对，2 票弃权，审议通过了《关于选举董事会非独
立董事的议案》。

    经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名卢永胜先生为公司非独立董事候选人，任期至本届董事会届满止。董事李昂、董事梁春晖认为：本次聘任、选举议案审议的支撑性信息尚不完善，因此投弃权票。

    本议案将提交股东大会审议。

    5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年度第
四次临时股东大会的议案》。

    同意于2023年10月31日（星期二）下午14:30召开2023年度第四次临时股东大会，审议《关于选举董事会非独立董事的议案》。

    三、备查文件

    第六届董事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                          威创集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 13 日

简历：

    卢永胜先生，男，1973 年 7 月出生，本科学历，中国共产党党员，曾任空
军某部保障部部长；现任新疆赛斯智能信息科技有限公司执行董事。

    卢永胜先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员、董事的情形。
    张书晗女士，女，1992 年出生，硕士学历，中国国籍，2017 年 2 月-2018
年 7 月任职蓝光投资控股集团有限公司，任执行总裁助理；2018 年 7 月-2023
年 10 月任职成都迪康药业股份有限公司，任董事会秘书；2020 年 10 月-2023
年 10 月任职汉商集团股份有限公司，任投资部总经理。

    张书晗女士不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。张书晗女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

    温晶晶女士，女，1991 年出生，本科学历，中国国籍，2013 年 6 月-2013
年 11 月任职浙江正大会计师事务所有限公司，任审计；2013 年 11 月-2022 年 7
月任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所，任审计；2022 年 7月-2023 年 10 月任职杭州悦安商业运营管理有限公司，任审计总监。

    温晶晶女士不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。