002308 深市 威创股份

 证券代码：002308        证券简称：威创股份        公告编号：2023-034
                  威创集团股份有限公司

              第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  2023 年 6 月 21 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开了第六届监事会第一次会议，会议通知已于 2023 年 6 月 19 日以通讯方式
送达各位监事。本次会议由监事贡清先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中贡清先生、王丹红女士以通讯方式参加表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届
监事会主席的议案》。

  同意选举贡清先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。贡清先生简历详见2023年5月31日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第六届监事
会监事津贴方案的议案》。

  公司第六届监事会监事津贴（薪酬）方案拟定为：

 监事会主席的津贴标准          人民币 10 万元/年(含税)

 非职工代表监事的津贴标准      人民币 0 万元/年(含税)

 职工代表监事的薪酬标准        按其具体工作岗位薪酬标准确定

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

  同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。修订后的《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

  第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                                威创集团股份有限公司
                                                      监 事 会

                                                  2023 年 6 月 21 日