002308 深市 威创股份

证券代码：002308      证券简称：威创股份      公告编号：2023-028
              威创集团股份有限公司

      关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，拟对监事会进行提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事通过职工代表大会民主选举产生。

    2023年5月29日，公司召开了职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议和投票表决，会议选举杨根霞为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

    上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

    特此公告。

                                      威创集团股份有限公司监事会

                                            2023 年 5 月 30 日

附：职工代表监事简历：

  杨根霞女士，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 公司第五届监事会职工代表监事。2006 年 9 月起在公司从事行政事务工作，现 任公司行政后勤部总监。

    杨根霞女士未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。