证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2022-017
威创集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续 聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表的审计机构， 本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1. 基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计
师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会
计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢
1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。
2. 人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2021 年末合伙
人人数为 42 人，注册会计师共 338 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 140 人。
3. 业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2021 年）经审计的业务收入总额
为人民币 5.21 亿元，审计业务收入为人民币 4.11 亿元，证券业务收入为人民币
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2021 年）上市公司审计客户数量
74 家，审计收费总额为人民币 0.92 亿元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提 供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以 及建筑业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与威 创股份同行业客户共 11 家。
4. 投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保 险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任， 符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1） 山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
2021 年 12 月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公
司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普 通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特 殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带责任。
2） 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
2021 年 10 月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限
公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责 任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达 承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请 再审。
5. 独立性和诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管措施 7 次、
未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13 名从业人员近三年因执业行为
受到行政处罚 2 次（涉及 3 人）和监督管理措施 7 次（涉及 10 人），未有从业人
员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二） 项目信息
1. 基本信息
签字注册会计师（项目合伙人）：刘磊，2006 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2006 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王培，2003 年成为注册会计师、2001 年开始从事上市公司审计、2012 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2018 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 4 家上市公司审计报告。
质量控制复核人：曹磊，2009 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 3 家上市公司审计报告。2. 诚信记录
除下表所列情况外，上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 王培 2020/5/6 行政监管措施 广东证监局 被出具警示函
3. 独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4. 审计收费
1）本期审计费用
2022 年审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经
双方友好协商确定，具体金额以实际签订合同为准。
2）计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所
需承担的责任等因素综合确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经审核，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，遵循独立、客观、公正的职业准则，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表的审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循相关法律法规的规定，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表的审计机构。
（三）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序
公司董事会于2022年4月26日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
威创集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 27 日
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