证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2022-010
威创集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2022 年 3 月 28 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届董事会第十二次会议，会议通知已于 2022 年 3 月 22 日以电子邮件方式送
达各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中：展钰堡先生、王国华先生、汪勤先生、刘秀捃女士、郜树智先生、张少锋先生、李远扬先生以通讯方式参加表决。会议由董事长顾桂新先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2021 年
度资产减值准备的议案》。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和相关会计政策等的规定，遵循谨慎性原则并结合了公司的实际情况。本次计提资产减值准备能公允地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和2021年度经营业绩，董事会同意本次计提资产减值准备。具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于计提2021年度资产减值准备的公告》。
2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内
部审计部负责人的议案》。
同意聘任肖雨亭女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
3、会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。
同意聘任罗漪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 28 日
附件：
肖雨亭女士简历：
肖雨亭，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚国立
大学商务硕士研究生学历，中国注册会计师，自 2017 年开始在本公司从事财务工作。肖雨亭女士不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。
罗漪女士简历：
罗漪，女，1979 年出生，本科学历，国际注册内审师。2020 年 1 月起在本
公司董事会秘书办公室从事证券事务工作，任本公司证券事务代表助理。罗漪女士不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。罗漪女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。
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