证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2020-037
威创集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第五届董事会第七会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、聘任会计师事务所事项的情况说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“众华所”)是一家具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力的会计师事务所。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘众华所为公司2021年度财务报表审计机构，聘期一年。2021年度，公司给予众华所的年度审计报酬为156万元。
二、聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1985 年 9 月 1 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市嘉定区
首席合伙人：陆士敏
上年度末合伙人数量：44 人
上年度末注册会计师人数：331 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293 人
2019 年度收入总额（经审计）：45,723.40 万元
2019 年度审计业务收入（经审计）：38,673.72 万元
2019 年度证券业务收入（经审计）：13,042.76 万元
2019 年度上市公司审计客户家数：62 家
2019年度挂牌公司审计客户家数：116家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
计算机、通信和其他电子设备
C39 制造业
制造业
C38 制造业 电气机械和器材制造业
C36 制造业 汽车制造业
C26 制造业 橡胶和塑料制品业
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
2019 年度上市公司审计收费：6,035.62 万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风
险基金。
职业保险累计赔偿限额：20000 万元相关职业保险能覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任。
3.独立性和诚信记录
众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：
1）刑事处罚：无
2）行政处罚：2 次
3）行政监管措施：9 次
4）自律监管措施：无
3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12名从业人员受到监督管理措施。
（二） 项目组成员信息
1．拟签字注册会计师（项目合伙人）姓名：刘文华先生，中国注册会计师，合伙人，1997年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，1997年开始在众华所执业，并开始为众华所提供审计服务，先后负责华东建筑集团股份有限公司（600629）、上海万业企业股份有限公司（600641）、上海亚通股份有限公司（600692）、安源煤业集团股份有限公司（600397）、苏州赛腾精密电子股份有限公司（603283）、江苏亿通高科技股份有限公司（300211）等上市公司的年度审计工作，有丰富的上市企业的审计实践经验。
2．拟签字注册会计师姓名：王培先生，中国注册会计师， 2001年5月至今从事证券相关审计服务工作，2003年成为注册会计师，2012年开始在众华所执业，2018年开始为众华所提供审计服务；负责威创集团（002308）、众生药业（002317）、创世纪（300083）等上市公司的年报审计工作。
3．质量控制负责人姓名：孙立倩女士，中国注册会计师，合伙人，1997年至今在众华所从事审计工作，2000年取得注册会计师执业资格，近三年担任慈文传媒（002343）、锐奇股份（300126）、威创股份（002308）、劲胜智能（300083）、众生药业（002317）、天域生态（603717）、老凤祥（600612）、鸣志电器（603728）、科翔电子(300903)等上市公司审计的质量控制复核。
项目合伙人刘文华符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
拟签字注册会计师王培符合独立性要求，近三年因执业行为受到1次行政监管措施，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。详见下表。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处罚情况
1 王培 2020-5-6 行政监管措施 广东证监局 被出具警示函
4．审计收费。
本期与上期审计费用及定价原则相同，审计费用与上年相同。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经审核，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，遵循独立、客观、公正的职业准则，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构。
（三）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序
公司董事会于2021年4月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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