证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2021-004
中科云网科技集团股份有限公司
第四届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年第一次临时会议于 2021 年 2 月 7 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并
于 2 月 9 日以现场与通讯视频相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》（同意票：9 票，反对票 0 票，弃权票，0 票）。
本议案各子议案表决情况如下：
1.01 审议通过《关于提名陈继先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
1.02 审议通过《关于提名吴爱清先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
1.03 审议通过《关于提名沈洪秀先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
1.04 审议通过《关于提名李正全先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
1.05 审议通过《关于提名陆湘苓女士为公司第五届董事会非独立董事候选
人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名陈继先生、吴爱清先生、沈洪秀先生、李正全先生、陆湘苓女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任非独立董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意的
独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同日于 指定信息披露媒体 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。
2.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
本议案各子议案表决情况如下：
2.01 审议通过《关于提名陈叶秋女士为公司第五届董事会独立董事候选人
的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
2.02 审议通过《关于提名邓青先生为公司第五届董事会独立董事候选人的
议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
2.03 审议通过《关于提名李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人的
议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人，简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任独立董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
上述 5 位非独立董事候选人及 3 位独立董事候选人担任公司董事后，公司第
五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意的
独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同日于 指定信息披露媒体 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
3.00《关于董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
2021 年第一次临时股东大会通知情况，详见公司同日发布于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第四届董事会 2021 年第一次临时会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2021年2月10日
附件：
一、非独立董事候选人简历：
1.陈继先生简历
陈继，男，汉族，1975 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有工商管理硕士、法律硕士双硕士学位。陈继先生拥有复合型的知识体系以及丰富的多行业工作背景，具备丰富的公司管理、并购等经验。2006 年 2 月
至 2020 年 11 月任上海市汇达丰律师事务所律师，2006 年 2 月至 2020 年 9 月任
该律师事务所合伙人；2012 年 11 月至 2014 年 11 月任上海中技投资控股股份有
限公司董事、副董事长；2012 年 8 月至 2015 年 4 月任西安海天天线控股股份有
限公司（现已更名为：西安海天天线科技股份有限公司）独立董事，2015 年 4
月至今任该公司执行董事，2016 年 6 月至 2019 年 5 月任该公司董事局主席，2019
年 5 月至今任该公司副董事长；2014 年 3 月至今任寰谷资产管理（上海）有限
公司总经理；2015 年 3 月至 2019 年 5 月任浙江信联股份有限公司董事长兼总经
理；2016 年 11 月至 2018 年 3 月任中科云网科技集团股份有限公司董事，2017
年 6 月至 2018 年 3 月任公司副董事长，2018 年 11 月至今，任公司董事长、总
裁；2018 年 6 月至今，任美国 Bilateral Research Institute 大中华地区首
席代表；2017 年 9 月至今任上海高湘实业有限公司总经理；2018 年 9 月至今任
无锡中科云网餐饮管理有限公司执行董事兼总经理；2018 年 10 月至今任上海高湘投资管理有限公司执行董事兼总经理。
截至目前，陈继先生持有 5,609,318 股中科云网公司股份，为中科云网控股股东上海臻禧实际控制人，构成一致行动关系，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，陈继先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。
2.吴爱清先生简历
吴爱清先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
南财经政法大学会计学专业。吴爱清先生在 2004 年 7 月至 2007 年 12 月，在中
国一拖集团有限公司出任财务部科员及科长；2008 年 1 月至 2009 年 3 月担任上
海信卓投资咨询有限公司投资总监；2009 年 3 月至 2011 年 7 月在珠海华发集团
有限公司旗下全资投资公司出任投资副总监；在 2011 年 8 月至 2014 年 5 月在珠
海市一德石化有限公司出任公司副总经理兼财务总监；自 2014 年 6 月起，吴爱清先生加入西安海天天实业股份有限公司（现已更名为：西安海天天线科技股份有限公司）全资子公司海天天线（上海）国际贸易有限公司为财务部部长；自
2016 年 6 月 29 日至 2017 年 9 月担任西安海天天实业股份有限公司副总经理；
2017 年 9 月至 2019 年 12 月，担任西安海天天实业股份有限公司总经理，2019
年 12 月至今，任该公司副总经理职务。2018 年 11 月至今任本公司副总裁，2019
年 8 月至今任公司财务总监，2020 年 11 月至今，任公司第四届董事会非独立董
事。
截至目前，吴爱清先生持有 400 万股股权激励限售股份，其与持有公司 5%
以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，吴爱清先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。
3.沈洪秀先生简历
沈洪秀先生，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
毕业于上海财经大学会计系，硕士研究生学历。1989 年 7 月至 2001 年 3 月在上
海胶带股份有限公司任财务部经理职务；2001 年 4 月至 2014 年 4 月，在上海海
鸟企业发展股份有限公司任财务总监、副总经理、总经理职务；2014 年 5 月至
2019 年 7 月，在海天天线（上海）国际贸易有限公司任总经理职务；2014 年 5
月至今，任该公司执行董事。2019 年 8 月至今，任中科云网科技集团股份有限公司内部审计负责人。
截至目前，沈洪秀先生持有 400 万股限制性股票，其与持有公司 5%以上股
份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，沈洪秀先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。
4.李正全先生简历
李正全先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学
经济学博士，2018 年 5 月至今任中国证券业协会投资业务委员会委员；2019 年
1 月至今任无锡市上市公司协会副会长。2011 年 7 月至 2013 年 1 月担任国联证
券股份有限公司总裁助理，2013 年 1 月至 2013 年 12 月担任国联信托股份有限
公司副总经理，2014 年 1 月至 2018 年 11 月担任国联证券股份有限公司副总裁，
2014 年 8 月至 2018 年 11 月担任国联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
同时，自 2012年 5 月至 2017 年 1月担任国联通宝资本投资有限责任公司董事长。
2019 年 5 月至今，任第七大道控股有限公司执行董事兼首席财务官；2019 年 11
月至今，任无锡第七大道科技有限公司总经理、执行董事。2020 年 11 月至今任罗顿发展股份有限公司（证券代码：600209）独立董事。2019 年 3 月至今，任公司第四届董事会非独立董事。
截至目前，李正全先生未持有中科云网公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国
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