002304 深市 洋河股份

证券代码：002304      证券简称：洋河股份      公告编号：2021- 041
            江苏洋河酒厂股份有限公司

        第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，于2021年11月15日在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021 年 11 月 10 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 10
名，实际出席董事 10 名（其中董事王凯先生、刘化霜先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、毛凌霄先生通过通讯方式参加会议），会议由董事长张联东先生召集和主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

    为积极履行上市公司社会责任，支持贵州新时代希望工程事业，为乡村教师赋能、为乡村少年圆梦，同意公司全资子公司贵州贵酒公司向贵州省青少年发展基金会捐赠2000万元，用于贵州希望实验学校“壮苗
计划”和“星星计划”公益项目。

    三、备查文件

    第七届董事会第七次会议决议

    特此公告。

                              江苏洋河酒厂股份有限公司

                                      董事会

                                  2021 年 11 月 16 日