002304 深市 洋河股份

证券代码：002304      证券简称：洋河股份      公告编号：2021- 038
            江苏洋河酒厂股份有限公司

        第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六
次会议，于 2021 年 10 月 26 日在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道 118 号，
公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021 年 10 月 20 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 10
名，实际出席董事 10 名（其中董事王凯先生、周新虎先生，独立董事赵曙明先生通过通讯方式参加会议），会议由董事长张联东先生召集和主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

  《公司2021年第三季度报告》，详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公
司经营范围并修改<公司章程>的预案》。

  根据公司经营发展需要，为保障公司客服热线95019的顺利运营，公司拟增加经营范围 “第一类增值电信业务”和“第二类增值电信业务”，同时对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定
<关联交易管理制度>的预案》。

  《关联交易管理制度》，同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案需提交公司股东大会审议。

  4、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

  修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部
组织机构调整的议案》。

  为进一步提升公司安全环保风险管控能力，系统性开展风险识别、监控与处置，同意设立安全环保监管部。

  6、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
2021 年第三次临时股东大会的议案》。

  同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司经
营范围并修改<公司章程>的议案》和《关于制定<关联交易管理制度>的议案》。

  《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  三、备查文件

  第七届董事会第六次会议决议

  特此公告。

                            江苏洋河酒厂股份有限公司

                                    董事会

                                2021 年 10 月 27 日