证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2020-059
美盈森集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会以现场会议
和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2020 年 4 月 21 日 14:50 起，在深圳市光明区
新陂头美盈森集团办公楼二楼会议室召开。网络投票时间为 2020 年 4 月 21 日，其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 21 日 9:30 至 11:30、
13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 21 日 09:15 至 2020
年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
（二）本次会议由第五届董事会召集，董事长王海鹏先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 26 人，代表有表决权的股份数为 820,351,456 股，占公司股份有表决权股份总数的 53.5714%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表有表决权股份总数816,009,683 股，占公司股份总数比例为 53.2879％。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 19 人，代表有表决权股份总数为 4,341,773 股，
占公司股份总数比例为 0.2835%。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：
1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 820,019,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595％；反对
314,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0383％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意 4,799,440 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.5246％；反对 314,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1227％；弃权 18,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3527％。
2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 820,019,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595％；反对
314,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0383％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意 4,799,440 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.5246％；反对 314,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1227％；弃权 18,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3527％。
3、《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 820,019,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595％；反对
314,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0383％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意 4,799,440 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.5246％；反对 314,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1227％；弃权 18,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3527％。
4、《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意 820,009,956 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；反对
323,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意 4,790,240 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.3453％；反对 323,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3020％；弃权 18,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3527％。
5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 820,037,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9617％；反对
314,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0383％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意 4,817,540 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.8773％；反对 314,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1227％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 820,019,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595％；反对
314,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0383％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意 4,799,440 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.5246％；反对 314,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1227％；弃权 18,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3527％。
7、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：同意 820,019,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595％；反对
332,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0405％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意 4,799,440 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.5246％；反对 332,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4754％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
8.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 820,019,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595％；反对
332,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0405％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意 4,799,440 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.5246％；反对 332,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4754％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.02 发行方式和发行时间
表决情况：同意 820,019,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595％；反对
332,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0405％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意 4,799,440 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.5246％；反对 332,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4754％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意 820,019,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595％；反对
332,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0405％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
以上通过，表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意 4,799,440 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.5246％；反对 332,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4754％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.04 定价基准日、发行价格和定价原则
表决情况：同意 820,019,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595％；反对
332,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0405％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意 4,799,440 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.5246％；反对 332,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4754％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.05 发行数量
表决情况：同意 820,019,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595％；反对
332,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0405％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
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