关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的说明
证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2020-050
美盈森集团股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 22 日召开第
五届董事会第三次（临时）会议审议通过了本次非公开发行的相关预案。公司于
2020 年 2 月 10 日召开 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发
行股票的相关事项。2020 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议
通过了本次非公开发行 A 股股票预案相关修订事项。
公司根据证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审批情况
2、修订本次非公开发行发行对象的最高人数
特别提示 特别提示 3、修订本次非公开发行的定价原则
4、修订本次非公开发行的限售期限及减持规
定
释义 释义 1、重新释义了本预案
2、重新释义了报告期
一、发行人基本情况 更新了发行人经营范围
三、发行对象及其与公司 修订本次非公开发行发行对象的最高人数
的关系
1、修订本次非公开发行发行对象的最高人数
第一节本次非 2、修订本次非公开发行的定价原则
公开发行股票 四、本次非公开发行 A 股 3、修订本次非公开发行的限售期限及减持规
方案概要 股票方案概况 定
4、根据主管机关下发的批复文件更新了募投
项目名称
七、本次发行方案已经取
得有关主管部门批准的情 更新本次非公开发行的审批情况
况以及尚需报批的程序
第四节本次非 二、公司业务快速发展导 根据 2019 年度财务报告数据更新报告期末资
公开发行相关 致的管理风险 产规模数据
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的说明
风险的说明 六、质量控制风险 修改报告期范围
第五节公司利 三、公司最近三年现金分 根据 2019 年度财务报告更新最近三年现金分
润分配政策及 红情况 红情况及公司最近三年未分配利润使用安排
执行情况 情况
第六节本次非 1、根据 2019 年度财务报表数据修改基本财务
公开发行股票 一、本次非公开发行对公 假设
摊薄即期回报 司主要财务指标的影响 2、修订在更新后的假设和前提下，本次非公
及填补措施 开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响
本次非公开发行 A 股股票预案的具体修订情况详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日
查看PDF原文
