证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-021
福建圣农发展股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
2019年3月18日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司决定收购控股子公司福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）少数股东欧喜投资（中国）有限公司（以下简称“欧喜投资”）所持有的欧圣农牧49%股权。公司及欧喜投资已于近日签署《股权收购协议》，并已完成双方交割手续，公司现持有欧圣农牧100%股权，欧圣农牧为公司的全资子公司。目前欧圣农牧股权结构变更登记、备案手续尚在办理中。
一、概述
公司于2019年3月26日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为降低公司管理成本，提高运营效率，整合及优化现有资源配置，公司决定以吸收合并的方式合并全资子公司欧圣农牧，并授权公司经营层负责办理清算、合并、注销等相关事项，授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
根据《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项经公司董事会审批后，尚需提交股东大会审议。
本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、子公司情况
（一）基本情况
1、公司名称：福建欧圣农牧发展有限公司。
2、企业类型：有限责任公司（中外合资）。（该事项尚在变更中）
3、住所：福建省光泽县十里铺。
4、法定代表人：傅光明。
5、成立日期：2011年4月26日。
6、注册资本：48,000万元人民币。
7、经营范围：禽类的养殖和初级加工、禽类产品的销售，动物饲料的生产、加工和销售（以上经营范围在未取得前置审批项目许可不得开展生产和经营）。
8、股权结构：公司持有欧圣农牧100%股权。
9、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元人民币
2017年12月31日/2017年度 2018年12月31日/2018年度
项目
（已经审计） （已经审计）
总资产 58,536.25 59,679.01
净资产 5,041.06 9,351.74
营业收入 62,104.74 67,459.66
净利润 -7,159.67 4,310.67
三、本次吸收合并对公司的影响
吸收合并欧圣农牧是基于公司整体业务及战略规划的考量，有利于进一步整合及优化现有资源配置，提升运营效率，降低管理成本。
由于欧圣农牧系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会对公司合并报表产生实质
性影响，不存在损害公司及股东的利益的情况。
四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、以2019年3月31日为基准日，本公司以吸收合并的方式合并欧圣农牧，并承继欧圣农牧债权、债务、相关的民事责任及原有的经营范围和业务。
2、本次吸收合并完成后，本公司继续存续经营欧圣农牧的独立法人资格将被注销。本次吸收合并不涉及本公司的股本及股东变化。
3、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告义务。
4、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。
5、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
2、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月二十七日
